香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 截至二零一六年十二月三十一日止六个月 之中期业绩公告 业绩 超大现代农业(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)呈报本公司及其附 属公司(统称「本集团」或「超大」)截至二零一六年十二月三十一日止六个月之 中期业 绩。本集团截至二零一六年十二月三十一日止六个月之综合损益及其他全 面收益 表，以 及本集团於二零一六年十二月三十一日之综合财务状况表，连同所 选的说明附注，均为未经审核及以简明账目形式编制，并已经由本公司审核委员 会及本公司之核数师，开元信德会计师事务所有限公司审阅。 －1－ 简明综合损益及其他全面收益表 截至二零一六年十二月三十一日止六个月－ 未经审核 截至十二月三十一日止六个月 附注 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 （）经重列） 收益 3 519,796 692,518 销售成本 (713,703) (1,024,404) 毛亏 (193,907) (331,886) 其他收益 30,084 38,050 生物资产之公平价值变动减销售成本所产生 之（亏损）／收益 (78,374) 35,078 销售及分销开支 (108,204) (176,957) 一般及行政开支 (60,218) (62,106) 研究开支 (3,819) (2,762) 其他经营开支 5 (1,327,267) (258,101) 经营亏损 (1,741,705) (758,684) 融资成本 6(a) (35) (59) 出售可供出售投资之收益 - 326 应占联营公司业绩 (147) 232 除所得税前亏损 6 (1,741,887) (758,185) 所得税开支 7 - - 期内亏损 (1,741,887) (758,185) 其他全面收益�u（开支）（包括重新分类调整及除 所得税後） 其後可能重新分类至损益之项目： 换算外国业务财务报表汇兑收益 3,650 6,104 可供出售投资出售时之抵销 - (1,184) 期内其他全面收益（包括重新分类调整及除所得税 後） 3,650 4,920 期内全面开支总额 (1,738,237) (753,265) 下列人士应占期内亏损： 本公司拥有人 (1,743,207) (759,621) 非控股权益 1,320 1,436 (1,741,887) (758,185) 下列人士应占期内全面开支总额： 本公司拥有人 (1,738,775) (753,568) 非控股权益 538 303 (1,738,237) (753,265) 期内本公司拥有人应占亏损之每股亏损 ― 基本 9(a) 人民币(0.53)元 人民币(0.23)元 ― 摊薄 9(b) 人民币(0.53)元 人民币(0.23)元 －2－ 简明综合财务状况表 於二零一六年十二月三十一日－ 未经审核 附注 二零一六年 二零一六年 二零一五年 十二月三十一日 六月三十日 七月一日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 （经审核） （经审核） （经重列） （经重列） 资产及负债 非流动资产 物业、厂房及设备 10 1,164,583 2,108,972 3,622,913 投资物业 80,586 82,569 56,686 在建工程 12,106 12,387 16,399 预付土地租金 11 753,406 1,038,582 3,546,243 生物资产 12 15,914 22,094 27,453 可供出售投资 - - 2,408 递延开支 165,084 270,403 373,173 联营公司权益 5,595 7,362 7,536 2,197,274 3,542,369 7,652,811 流动资产 预付土地租金 11 34,432 56,921 107,135 生物资产 12 73,336 284,326 397,954 存货 35,626 10,955 21,984 应收贸易款项 13 32,281 32,895 35,965 其他应收款项、按金及预付款项 271,535 474,435 446,837 现金及现金等价物 222,753 204,443 239,342 669,963 1,063,975 1,249,217 流动负债 应付贸易款项 14 23,847 39,126 20,507 其他应付款项及应计费用 290,037 287,891 358,528 银行贷款 - - 4,170 313,884 327,017 383,205 流动资产净值 356,079 736,958 866,012 总资产减流动负债 2,553,353 4,279,327 8,518,823 非流动负债 递延税项负债 20,655 20,655 20,655 资产净值 2,532,698 4,258,672 8,498,168 权益 本公司拥有人应占权益 股本 332,926 332,787 332,787 储备 2,197,512 3,924,163 8,163,652 2,530,438 4,256,950 8,496,439 非控股权益 2,260 1,722 1,729 权益总额 2,532,698 4,258,672 8,498,168 －3－ 简明综合财务报表附注 截至二零一六年十二月三十一日止六个月－ 未经审核 1. 编制基准 本集团截至二零一六年十二月三十一日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表（「中期财务报告」）乃遵照香港会计师公会（「香港会计师公会」）颁布之香港会计 准则第34号「中期财务报告」及香港联合交易所有限公司证券上市规则之适用披露规定而编制。 中期财务报告并不包括年度财务报表规定须载入的所有资料及披露，并应与本集团截至二零一六年六月三十日止年度之年度财务报表（「二零一六年年度财务报表」）一并阅读。 中期财务报告已根据二零一六年年度财务报表所采纳之相同会计政策编制，惟就采 纳於中期财务报告附注2披露之新颁布、经修改或经修订香港财务报告准则（「香港财务报告准则」）（此统称包括由香港会计师公会颁布之所有适用之个别香港财务报告准则（「香港财务报告准则」）、香港会计准则（「香港会计准则」）及诠释）则除外。 中期财务报告为未经审核，惟已由开元信德会计师事务所有限公司根据香港会计师 公会颁布之香港审阅委聘准则第2410号「由实体的独立核数师执行的中期财务资料审阅」进行审阅。 2. 采纳新颁布、经修改或经修订香港财务报告准则 於本中期期间，本集团已首次应用所有由香港会计师公会颁布并对本集团自二零一六年七月一日开始年度期间之中期财务报告属相关及有效之新订准则、修订本及诠释（「新香港财务报告准则」）。除下文所述者外，於本中期期间应用新香港财务报告准则对中期财务报告所载金额及�u或中期财务报告所载披露并无重大影响。 香港会计准则第16号及香港会计准则第41号「农业：结果植物」之修订 本集团已於本中期期间首次应用香港会计准则第16号及香港会计准则第41号「农 业：结果植物」之修订。香港会计准则第16号「物业、厂房及设备」及香港会计准 则第41号「农业」之修订界定结果植物并规定符合结果植物定义之生物资产须按照 香港会计准则第16号而非香港会计准则第41号入账列作物业、厂房及设备。种植 结果植物所得农产品继续按香港会计准则第41号列账。本集团之果树符合结果植物 之定义，故应自二零一五年七月一日起入账列作物业、厂房及设备。 －4－ 2. 采纳新颁布、经修改或经修订香港财务报告准则(续) 香港会计准则第16号及香港会计准则第41号「农业：结果植物」之修订(续) 上述香港会计准则第16号及香港会计准则第41号之修订之变动对本集团截至二零 一五年十二月三十一日止六个月之未经审核简明综合损益及其他全面收益表之影响如下： 截至二零一五年 截至二零一五年 十二月三十一日 十二月三十一日 止六个月 止六个月 （原先呈列） 调整 （经重列） 人民币千元 人民币千元 人民币千元 生物资产之公平价值变动减销 售成本所产生之收益 143,166 (108,088) 35,078 对本公司拥有人应占期内亏损 之整体影响 143,166 (108,088) 35,078 对每股基本亏损之影响 人民币(0.20)元 人民币(0.03)元 人民币(0.23)元 上述香港会计准则第16号及香港会计准则第41号之修订之变动对本集团於紧接上 一财政年度年终，即二零一六年六月三十日，之综合财务状况表之影响如下： 於二零一六年 於二零一六年 六月三十日 六月三十日 （原先呈列） 调整 （经重列） 人民币千元 人民币千元 人民币千元 在建工程 1,952 10,435 12,387 生物资产�C非流动部份 203,163 (181,069) 22,094 生物资产�C流动部份 284,326 - 284,326 对资产净值之整体影响 489,441 (170,634) 318,807 累计亏损及对权益之整体影响 (2,639,656) (170,634) (2,810,290) －5－ 2. 采纳新颁布、经修改或经修订香港财务报告准则(续) 香港会计准则第16号及香港会计准则第41号「农业：结果植物」之修订(续) 上述香港会计准则第16号及香港会计准则第41号之修订之变动对本集团於比较期 初，即二零一五年七月一日，之综合财务状况表之影响如下： 於二零一五年 於二零一五年 七月一日 七月一日 （原先呈列） 调整 （经重列） 人民币千元 人民币千元 人民币千元 物业、厂房及设备 3,082,171 540,742 3,622,913 在建工程 7,553 8,846 16,399 生物资产�C非流动部份 682,521 (655,068) 27,453 生物资产�C流动部份 283,624 114,330 397,954 对资产净值之整体影响 4,055,869 8,850 4,064,719 累计亏损及对权益之整体影响 1,424,793 8,850 1,433,643 本集团并无提早采纳於编制中期财务报告时已颁布但尚未生效之若干新订准则、准则之修订本及诠释。本公司董事（「董事」）预期，所有颁布将会自颁布生效日期後开始的期间纳入本集团之会计政策。董事现亦正评估该等新订准则、准则之修订本及诠释的影响，惟尚未能确定其会否对本集团之业绩及财务状况构成重大影响。 －6－ 3. 收益 本集团主要从事农产品种植及销售，以及牲畜繁殖及销售。 收益指向客户提供货品之销售价值。期内确认每类重大收益之金额如下： 截至十二月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 农产品销售 517,132 690,032 牲畜销售 2,664 2,486 519,796 692,518 4. 分类资料 本集团根据向执行董事所汇报用作决定有关本集团业务单位的资源分配及检讨该等单位表现的定期内部财务资料而识别其业务分类及编制分类资料。在向执行董事汇报之内部财务资料内的业务单位乃根据本集团主要业务厘定。本集团的业务架构按产品性质分类及分开管理，每个分类均为在中华人民共和国（「中国」）市场提供不同产品的策略业务分类。然而，本集团之执行董事认为，本集团截至二零一六年及二零一五 年十二月三十一日止六个月的收益、经营业绩及资产超过90%主要来自种植及销售农作物，故并无呈列业务分类分析。 本公司为投资控股公司，本集团之主要经营地点在中国。就香港财务报告准则第8号 的分类资料披露规定而言，本集团视中国为主体所在地。本集团超过90%的收益及非 流动资产主要来自单一地区，中国。 5. 其他经营开支 截至十二月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 预付土地租金之减值亏损 279,164 - 物业、厂房及设备之减值亏损 808,267 - 农产品天然损失 1,750 76,772 出售及撇销物业、厂房及设备之亏损 - 8,483 生物资产之减值亏损 76,821 - 撇销递延开支 57,955 39,783 其他 103,310 133,063 1,327,267 258,101 －7－ 6. 除所得税前亏损 除所得税前亏损已扣除�u（计入）： (a)融资成本 截至十二月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 银行及财务费用 18 18 须於五年内悉数偿还之银行贷款利息 17 41 35 59 (b)员工成本 截至十二月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 薪金、工资及其他福利 286,232 361,443 雇员购股权福利 12,003 - 退休福利成本 2,444 2,332 300,679 363,775 (c)其他项目 截至十二月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 利息收入 (1,021) (480) 递延开支摊销，已扣除资本化款项 49,636 84,697 预付土地租金摊销，已扣除资本化款项 31,804 50,180 已销售存货成本 713,703 1,024,404 物业、厂房及设备折旧，已扣除资本化款项 178,694 191,309 投资物业折旧 1,982 1,196 土地及楼宇之经营性租赁开支 65,071 104,412 －8－ 7. 所得税开支 (a) 截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止六个月，简明综合财务报表内并 无提拨中国企业所得税拨备，因为本集团旗下中国公司并无产生自中国的应课税溢利或获豁免企业所得税。 根据中国税法及其诠释规则（「中国税法」），从事合资格农业业务之企业可享有若干税务优惠，包括豁免全部企业所得税或从该业务所产生之溢利所收取之企业所得税可减半。本公司主要附属公司福州超大现代农业发展有限公司及其他从事合资格农业业务（包括种植及销售农作物以及养殖及销售牲畜）之中国附属公司可免缴全部企业所得税。 截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止六个月，本公司非从事合资格农 业业务之其他中国附属公司之企业所得税税率为25%。 (b) 截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止六个月，本公司及其在香港营运 之附属公司并无重大的估计应课税溢利，或有未动用税项亏损可用於抵销本期间之估计应课税溢利，故并无提拨香港利得税拨备。 8. 股息 董事 不建议就截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止六个月派付中期股息。 9. 每股亏损 (a) 每股基本亏损 每股基本亏损是基於本公司拥有人应占亏损人民币1,743,207,000元（截至二零一 五年十二月三十一日止六个月：人民币759,621,000元）及期内已发行普通股之加 权平均数3,291,798,000（截至二零一五年十二月三十一日止六个月：3,291,302,000） 股股份计算。 (b) 每股摊薄亏损 每股摊薄亏损是基於本公司拥有人应占亏损人民币1,743,207,000 元（截至二零一 五年十二月三十一日止六个月：人民币 759,621,000 元）及普通股之加权平均数 3,291,798,000（截至二零一五年十二月三十一日止六个月： 3,291,302,000）股股 份计算。每股摊薄亏损之计算并不假设本公司之未行使购股权已获转换，因为其行使将会导致截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止六个月之每股亏损减少。 －9－ 10.物业、厂房及设备 二零一六年 二零一六年 十二月三十一日 六月三十日 人民币千元 人民币千元 於二零一六年七月一日�u二零一五年七月一日 之账面净值（经审核） 2,108,972 3,082,171 香港会计准则第16号及香港会计准则第41号 之修订 - 540,742 於二零一六年七月一日�u二零一五年七月一日 之账面净值（经重列） 2,108,972 3,622,913 添置 17,506 34,729 从在建工程转入 27,545 67,153 转拨至投资物业 - (29,846) 撇销�u出售 - (509,311) 折旧费用 (181,307) (484,133) 减值亏损（附注） (808,267) (592,674) 汇兑调整 134 141 於二零一六年十二月三十一日�u二零一六年六月三十日 之账面净值 1,164,583 2,108,972 附注： 於截至二零一六年十二月三十一日止期间，已确认对从事种植及销售农产品之附属公司 的若干农地基础建设之账面值进行减值，其减值亏损约人民币808,267,000元。 於截至二零一六年六月三十日止年度，已确认约人民币592,674,000元之减值亏损，其中 约人民币540,210,000元关於结果植物之减值，是与附注2所指的香港会计准则有关，以 对从事种植及销售水果之附属公司的若干家�h、装置及设备，农地基础建设，及结果植物之账面值进行减值。 －10－ 11. 预付土地租金 长期预付租金 土地使用权 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 成本 於二零一五年七月一日 4,453,519 127,970 4,581,489 提早终止租赁 (2,465,402) - (2,465,402) 汇兑调整 (8,316) - (8,316) 於二零一六年六月三十日及二零一六年七月一日 1,979,801 127,970 2,107,771 提早终止租赁 (391,676) - (391,676) 汇兑调整 10,620 - 10,620 於二零一六年十二月三十一日 1,598,745 127,970 1,726,715 累计摊销及减值亏损 於二零一五年七月一日 874,867 53,244 928,111 年度摊销 100,120 4,889 105,009 提早终止租赁 (355,700) - (355,700) 减值亏损（附注） 341,393 1,771 343,164 汇兑调整 (8,316) - (8,316) 於二零一六年六月三十日及二零一六年七月一日 952,364 59,904 1,012,268 期内摊销 26,080 2,421 28,501 提早终止租赁 (391,676) - (391,676) 减值亏损（附注） 279,164 - 279,164 汇兑调整 10,620 - 10,620 於二零一六年十二月三十一日 876,552 62,325 938,877 账面净值 於二零一六年十二月三十一日 722,193 65,645 787,838 於二零一六年六月三十日 1,027,437 68,066 1,095,503 二零一六年 二零一六年 十二月三十一日 六月三十日 人民币千元 人民币千元 非流动部分 753,406 1,038,582 流动部分 34,432 56,921 账面净值 787,838 1,095,503 附注： 於截至二零一六年十二月三十一日止期间，已确认对从事种植及销售农产品之附属公司 的若干长期预付租金之账面值进行减值，其减值亏损约人民币279,164,000元。 於截至二零一六年六月三十日止年度，已确认对从事种植及销售水果之附属公司的若干 长期预付租金及其土地使用权之账面值进行减值，其减值亏损约人民币343,164,000元。－11－ 12. 生物资产 果树 牲畜 蔬菜 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 於二零一五年七月一日（经审核） 655,068 27,453 283,624 966,145 香港会计准则第16号及香港会计 准则第41号之修订 (540,738) - - (540,738) 於二零一五年七月一日（经重列） 114,330 27,453 283,624 425,407 添置（经重列） 389,982 54,697 1,225,283 1,669,962 因收割或出售而减少 (289,292) (26,991) (1,306,386) (1,622,669) 撇销�u减值亏损（经重列） (215,020) - - (215,020) 公平价值变动减销售成本所产生 之（亏损）�u收益（经重列） - (33,065) 81,805 48,740 於二零一六年六月三十日 （经重列） - 22,094 284,326 306,420 於二零一六年七月一日（经审核） 181,069 22,094 284,326 487,489 香港会计准则第16号及香港会计 准则第41号之修订 (181,069) - - (181,069) 於二零一六年七月一日（经重列） - 22,094 284,326 306,420 添置 131,318 27,960 450,692 609,970 因收割或出售而减少 (54,497) (20,511) (596,937) (671,945) 减值亏损 (76,821) - - (76,821) 公平价值变动减销售成本所产生 之亏损 - (13,629) (64,745) (78,374) 於二零一六年十二月三十一日 - 15,914 73,336 89,250 於二零一六年十二月三十一日及二零一六年六月三十日的生物资产乃按公平价值减销售成本列账，分析如下： 二零一六年 二零一六年 果树 牲畜 蔬菜 十二月三十一日 六月三十日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 （经重列） 非流动部份 - 15,914 - 15,914 22,094 流动部份 - - 73,336 73,336 284,326 - 15,914 73,336 89,250 306,420 生物资产的公平价值由董事参照截至二零一六年六月三十日止年度之估值所采纳的方法及假设而厘定。 －12－ 13.应收贸易款项 本集团之本地批发及零售销售之贸易条款主要为交货付现，而向机构客户及出口贸易公司进行之本地销售则以信贷为主。信贷期一般为期一个月至三个月，视乎客户之信誉而定。 应收贸易款项（已扣除呆账拨备）之账龄分析如下： 二零一六年 二零一六年 十二月三十一日 六月三十日 人民币千元 人民币千元 零至一个月 15,990 18,277 一至三个月 9,967 8,692 超过三个月 6,324 5,926 32,281 32,895 14.应付贸易款项 应付贸易款项之账龄分析如下： 二零一六年 二零一六年 十二月三十一日 六月三十日 人民币千元 人民币千元 零至一个月 5,662 13,511 一至三个月 2,523 10,171 超过三个月 15,662 15,444 23,847 39,126 15.批准中期财务报告 中期财务报告已於二零一七年二月二十七日获董事会批准。 －13－ 财务回顾 於回顾财政期内，本集团录得收益为人民币5.2亿元，较去年同期的人民币6.93亿 元，下跌约 25%。 农产品销售量为238,362吨(二零一五年十二月三十一日：349,118 吨)。收益减少的主要原因是生产基地面积减少。於中国市场销售之农产品平均销 售价由每公斤人民币1.84元稍微上升至每公斤人民币 1.99元。与去年同期相比，毛 亏减少约 42%至人民币1.94亿 元。 於回顾财政期内，由於收益下跌，而导致销售及分销开支由人民币1.77亿元下跌至 人民币1.08亿元。一般及行政开支缩减3%，由人民币6,200万元至人民币6,000万 元。其他经营开支与去年同期人民币2.58亿元相比，上升至人民币13.27亿元。其 他经营开支上升，主要是计入人民币8.08亿元之物业、厂房及设备之减值亏损及人 民币2.79亿元之预付土地租金之减值亏损。因此，於回顾财政期 内，本集团之经营 亏损增加至人民币17.42亿元(二零一五年十二月三十一日：人民币7.59亿元，经重 列)。 农业用地 於二零一六年十二月三十一日，本集团主营业务生产面积(包括蔬菜基地和果园) 为333,559亩 (22,237公顷)(二零一五年十二月三十一日：470,817亩(31,388公顷 ))，而 於二零一六年六月三十日所录得之记录为400,482亩(26,699公顷)。 於二零一六年十二月三十一日，蔬菜加权平均生产面积为 225,685亩(15,046公顷)(二 零一五年十二月三十一日：296,020亩(19,735公顷))，而於二零一六年六月三十日 所录得之记录为285,367亩(19,024公顷)。 业务概述 二零一六年年初，中共中央、国务院发出「一号文件」，强调要「推进农业供给 侧结构性改革」，就是要围绕市场需求进行生产，优化农业资源分配，让农产品 的数量、品种、质量更符合消费者需求，实现农产品的有效供给。为顺应行业发 展趋势，做好创新发展战略布局，於二零一六年十二月，超大隆重举办「创新超 大智库」共建暨公司供给侧结构性改革战略研讨会，与来自各领域的权威专家沟 通交流。「创新超大智库」是超大与各顶级科研机构及专家的共建平台，有利於 加强农业各领域专家的沟通与交流，共同探讨「互联网+」背景下，如何通过新型 农业智库建设，促进实体经济全面践行农业产业供给侧结构性改革。 －14－ 除推进农业供给侧结构性改革，超大还以推进生态农业建设为重任。所以，生产 过程中，超大坚持遵循可持续发展的原则，通过生物物理防控、有机施肥及生态 种植等措施，将对环境的影响降到最低。科学实施水旱轮作、换茬种植、物理改 良等方式对土壤进行「保养维护」，确保土壤肥力，让生产历久弥新。超大顺应 自然、保护自然的生产方式，是旨在践行农业产业的可持续发展。 前景展望 一直以来，国家非常重视及关注农业的发展，持续推行有利政策并提供资源以作 保障和支持。我们相信在中国政府大力扶持农业发展的有利条件下，能为超大的 未来发展带来了良好的机遇。展望未来，超大必将抓紧机遇，主动作为，深入推 进改革创新，适应新的经济发展形势和行业发展趋势。 为了顺应行业发展趋势和更好运用本集团的资源，给股东带来最大回报，本公司 现正评估若干营运策略对业务发展的可行性，当中包括吸引从事农业生产之参与 者组成业务联盟，从事高效率和有效的农业活动，以及让彼等分享努力的成果。 这些策略，若成功执行，将创造双赢局面，因为预期该些策略会为参与者以及本 集团创造价值，此乃是本集团不懈追求其农业业务能更为有效及可持续地发展和 经营。 流动资金及财务资源 於二零一六年十二月三十一日，本集团持有现金及现金等价物为人民币2.23亿元 (二零一六年六月三十日：人民币2.04亿元)。此外，本集团备有无抵押银行融资总 数为人民币4亿元，而此笔银行融资仍未动用(二零一六年六月三十日：人民币4亿 元)。 於二零一六年十二月三十一日，本集团的权益总额(包括非控股权益)为人民币 25.33亿元(二零一六年六月三十日：人民币42.59亿元，经重列)。由於本集团於二 零一六年十二月三十一日及二零一六年六月三十日概无任何尚未清付银行贷款或 欠付第三方之长期债务，因此，本 集团之负债对权益比率(银行贷款除以权益总额) 为零。流动比率(流动资产总额除以流动负债总额)为2倍(二零一六年六月三十日： 3倍)。 於二零一六年十二月三十一日，本集团概无重大投资或购入资本资产的具体计 划。本集团继续坚守审慎的财务管理的原则，维持保守之现金流管理，以保持负 债对权益比率处於低水平，本集团相信该等措施将可应付日後之营运资金需求。 －15－ 於二零一六年十二月三十一日及二零一六年六月三十日，本集团概无任何重大或 然负债。 购买、出售或赎回上市证券 截至二零一六年十二月三十一日止六个月内，本公司及其任何附属公司概无购 买、出售或赎回本公司的任何上市证券。 企业管治 董事会深信良好企业管治不仅可维护本公司之利益与资产，以及为我们的股东带 来长远回报，亦可为本公司之持续发展奠定良好基础。於回顾财政期内，本公司 已应用香港联合交易所有限公司证券上市规则 (「上市规则 」)附 录十四所载 之《 企 业管治守则》(「企业管治守则」)所载之原则并遵守企业管治守则所载之适用守 则条文，惟於下文所述之偏离除外： 企业管治守则之守则条文第A.2.1条 企业管治守则之守则条文第A.2.1条规定，主席及行政总裁的角色应有区分，并不 应由一人同时兼任。现时，郭浩先生身兼本公司主席及行政总裁。董事会认为， 本集团创办人郭先生具备丰富的农业知识与专业才能。在现时架构下，本集团在 其坚稳贯彻的领导下，能以最具效率及效益方式发展本集团的业务及执行其策 略。董事会将不时审阅及评审该等安排，以维持权力与授权之平衡。 审核委员会 审核委员会全体成员均为独立非执行董事，包 括谭政豪先生(主席 )、冯志坚先生及 陈奕斌先生。他们皆符合上市规则要求，具备适当的专业资格、会计或相关的财 务管理专长。 审核委员会已审阅中期财务报告。 －16－ 进行证券交易的标准守则 本公司已采纳上市规则附录十所载的《 上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 (「 标准守则」)。经本公司作出具体查询後，全体董事已确认，彼等於回顾财政期 内已遵守标准守则。 承董事会命 超大现代农业(控股)有限公司 主席 郭浩 香港，二零一七年二月二十七日 於本公告日，本公司董事为： 执行董事 :郭浩先生、况巧先生、杨刚先生及章昌满先生 非执行董事 :叶志明先生 独立非执行董事 :冯志坚先生、谭政豪先生、林顺权教授及陈奕斌先生 －17－