香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 EVAPrecisionIndustrialHoldingsLimited （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：838） 董事会会议通知 亿和精密工业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月二十七日（星期一）举行董事会会议，会议内容包括批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布，及考虑支付末期股息（如有）。 承董事会命 亿和精密工业控股有限公司 主席 张杰 香港，二零一七年二月二十七日 於本公布日期，董事会由三名执行董事张杰先生（主席）、张建华先生（副主席）及张耀华先生（行政总裁）以及三名独立非执行董事蔡德河先生、梁体超先生及林晓露先生组成。