香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINAENERGINEINTERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED 中国航天万源国际（集团）有限公司 ＊ （在开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1185） 董事会召开日期 中国航天万源国际（集团）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於2017年3月30日（星期四）假座香港湾仔港湾道18号中环广场47楼4701室举行董事会会议，董事会将於会上考虑及批准（其中包括）发布本公司及其附属公司截至2016年12月31日止的年度业绩。 承董事会命 中国航天万源国际（集团）有限公司 韩树旺 董事长 二零一七年二月二十八日 於本公布日，本公司董事会成员包括执行董事韩树旺先生（董事长）、王晓东先生（副董事长）、李光 先生和许峻先生；非执行董事方世力先生；独立非执行董事简丽娟女士、吴君栋先生及李大鹏先生。 * 仅供识别