香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：308） 董事局会议召开日期 香港中旅国际投资有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布将於2017年3月29日（星期三）在香港干诺道中78-83号中旅集团大厦22楼举行董事局会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的全年业绩公告，以及考虑派发末期股息。 承董事局命 香港中旅国际投资有限公司 主席 张逢春 香港，2017年2月28日 於本公告日期，本公司董事局由五名执行董事张逢春先生、卢瑞安先生、张星先生、刘凤波先生及陈贤君先生；以及四名独立非执行董事方润华博士、王敏刚先生、史习陶先生及陈永棋先生组成。