香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 JIMEIINTERNATIONALENTERTAINMENTGROUPLIMITED 集美国际娱乐集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1159） 执行董事辞任 及 董事会成员名单与其角色及职能 执行董事之辞任 集美国际娱乐集团有限公 司（「本公司」）董 事（「董事」）会（「董事 会」）谨此宣 布，吴 权汉先生（「吴 先生」）已 辞任本公司之执行董 事，自二零一七年二月廿八日起生 效。 董事会知悉，吴先生由於需要更多专注及投放精力於彼之其他业务而辞任彼之职务。 吴先生向公司确认，彼与董事会之间并无分歧，且并无任何与其辞任相关之其他事宜 须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司注意。 董事会谨藉此机会对吴先生於在任期间对本公司之宝贵贡献深表谢意，并 衷心祝愿 吴先生日後万事顺 利。 董事会成员名单与其角色及职能 自二零一七年二月二十八日 起，本公司董事会成员载列如下： 执行董事 林英乐博 士（主席） 徐建明先 生（首席财务官） 洪清峰先生 周哲先生 独立非执行董事 DanielDomingosAntónio先生 郭志忠先生 周永东先生 董事会已设立六个董事委员 会。下表列出各董事会成员在这些委员会中所担任的职 位之资料。 董事委员会 反洗黑钱 投资督导 董事 审核委员会薪酬委员会提名委员会 委员会 信贷委员会 委员会 林英乐博士 C C C 徐建明先生 M M 洪清峰先生 周哲先生 DanielDomingosAntónio先生 M M M M M 郭志忠先生 M M M C M 周永东先生 C C 附注： C�C有关董事委员会的主席 M�C有关董事委员会的成员 承董事会命 集美国际娱乐集团有限公司 主席 林英乐博士 香港，二 零一七年二月二十八日 於本公告日期，本公司执行董事为林英乐博士、徐建明先生、洪清峰先生及周哲先 生；及本公司独立非执行董事为DanielDomingosAntónio先生、郭 志 忠先生及周永东 先生。