香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容 概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SYNERGIS HOLDINGS LIMITED 新昌管理集团有限公司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：02340） (1)变更公司秘书；及 (2)更改香港主要营业地点 董事会宣 布，自2017年2月28日起， (1) 王朗祺先生已辞任公司秘书及法律程序代理，而 陈邝良先生已获委任为公司 秘 书；及 (2) 本公司之香港主要营业地点已更改为香港九龙观塘大业街2号联卓中心7楼。 变更公司秘书 SynergisHoldingsLimited（新昌管理集团有限公司*）（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，王朗祺先生（「王先生」）已辞任本公司公司秘书（「公司秘书」），而陈邝良先生（「陈 先生」）（彼为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会之会员 ）已 获委任为公司秘 书，自2017年2月28日起生效。 王先生确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。王先生辞 任 後，彼亦已不再担任根据联交所证券上市规则第19.05(2)条及香港法例第 622章公司条例第16部之规定在香港代表本公司接受向本公司送达之法律程序文件及 通知书之授权代表（「法律程序代理」），自2017年2月28日 起生效。因 此，本公司执行 董事兼董事总经理梁兆昌先生将於王先生辞任後继续担任唯一法律程序代 理。 董事会谨藉此机会衷心感谢王先生於任职期间对本公司作出之贡献，亦热烈欢迎陈 先生履新。 更改香港主要营业地点 董事会进一步宣布，本公司之香港主要营业地点已更改为香港九龙观塘大业街2号联 卓中 心7楼，自2017年2月28日起生效。本 公司之电话号码已变更为(852) 3471-2340。 本公司之传真号码、网 站及电邮地址将维持不 变。 承董事会命 SynergisHoldingsLimited 新昌管理集团有限公司* 执行董事兼主席 蔡健鸿 香港，2017年2月28日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事蔡健鸿工程师（主 席 ）、梁 兆 昌 先 生（董事总 经理）及吕振邦先生；以及独立非执行董事叶澍�蚁壬�、简福饴先生、黄灿光先生及 俞汉度 先 生。 *仅供识别