香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 JinBaoBao HoldingsLimited 金宝宝 控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：01239） 盈利预告 及 委任执行董事 盈利预告 本公告乃金宝宝控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.09条及香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XIVA部之内幕消息条文而作出。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此知会本公司股东（「股东」）及有意投资者，依照本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之未经审核管理账目，预期本集团於截至二零一六年十二月三十一日止年度将录得纯利，而截至二零一五年十二月三十一日止年度则录得亏损净额。预期纯利乃主要由於本公司在二零一六年十一月十四日收购之新业务分部贡献之财务业绩所致。 由於本公司仍在编制及落实其截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合账 目，故本公告所载资料仅建基於对本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之未经审核综合管理账目作出之初步评估，有关账目尚未落实及可予调整（如适用），并须由本公司及其核数师作最终审阅。 务请股东及有意投资者细阅本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布，有关公布预期将不迟於二零一七年三月底公布。 股东及有意投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。 �C1�C 委任执行董事 董事会欣然宣布，魏薇女士（「魏女士」）已获委任为执行董事，自二零一七年二月二十八日起生效。 魏女士，34岁，毕业於英国Manchester Metropolitan University，拥有逾十年企业管理 及并购之工作经验。魏女士曾任职於中国民生银行股份有限公司（「民生银行」），期间参与民生银行首次公开发售，并负责统筹境外投资者关系工作，参与多项大型路演，与投资银行、财经公关及相关专业团队紧密合作。彼亦曾参与收购亚洲商业银行及民生银行香港分行之牌照申请工作。魏女士亦曾於香港上市公司负责投资者关系及企业融资工作，主导多个融资项目。 於本公告日期，魏女士并无於本公司股份中拥有任何须根据证券及期货条例第XV部披 露之权益。 除上文所披露者外，魏女士於获委任日期前过往三年并无在香港或任何其他主要交易所之上市公众公司担任任何董事职务，与本公司其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。除上文所披露者外，概无其他有关委任魏女士之事宜须敦请股东垂注，亦无其他资料应根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露。 於本公告日期，魏女士已与本公司订立委任书，将任职至本公司下一个股东大会为止，并须根据本公司之组织章程大纲及细则轮值退任及重选连任。根据该委任书，魏女士将收取董事袍金每年3,600,000港元。有关董事袍金乃参考彼於本公司之职务及职责、本公司之薪酬政策以及现行市场费率厘定，并须不时经本公司薪酬委员会检讨。 董事会谨藉此机会热烈欢迎魏女士加入董事会。 承董事会命 金宝宝控股有限公司 执行董事 谢雁 香港，二零一七年二月二十八日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事凌正先生、何笑明先生、魏薇女士及谢雁女 士；以及独立非执行董事李智华先生、林智伟先生及陈振球先生。 本公告之中英文本如有歧义，概以英文本为准。 �C2�C