香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国光大银行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6818） 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会议、 2017年第一次H股类别股东会议及2017年第一次优先股类别股东会议决议公告 兹提述中国光大银行股份有限公司（「本公司」）日期为二零一七年二月十一日的通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 一、中国光大银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会（「股东大会」）、2017年第一次A股类别股东会议（「A股类别会议」）及2017年第一次H股类别股东会议（「H股类别会议」）及2017年第一次优先股类别股东会议（「优先股类别会议」的召开和出席情况 （一）会议召开的日期：2017年2月28日 （二）会议召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室（三）出席会议的股东及其持有股份情况： 1、 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、 出席会议的股东和代理人人数 74 其中：A股股东人数 72 境外上市外资股股东人数（H股） 2 2、 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 29,750,018,769 其中：A股股东持有股份总数 25,768,919,277 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3,981,099,492 3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决 63.7331 权股份总数的比例(%) 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) 55.2044 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 8.5287 2、 出席会议的优先股股东及其所持股份情况： 1、 出席会议的优先股股东和代理人人数 23 2、 出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 236,720,000 3、 出席会议的优先股股东所持有优先股份数占本公司发 78.9067 行该类优先股股份总数的比例(%) （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 股东大会、A股类别会议、H股类别会议及优先股类别会议采用现场投票和网络投票（就A股和优先股股东而言）相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、香港上市规则及本公司章程的规定。股东大会、A股类别会议、H股类别会议及优先股类别会议由本公司董事会召集。唐双宁董事长为会议主席。 （五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 本公司在任董事14人，出席7人，马腾、李杰、章树德、赵威、谢荣、霍 霭玲、冯仑董事因其他公务未出席会议； 2、 本公司在任监事10人，出席5人，牟辉军、殷连臣、吴俊豪、俞二牛、邓 瑞林监事因其他公务未出席会议； 3、 本公司董事会秘书卢鸿出席股东大会、A股类别会议、H股类别会议及优 先股类别会议；本公司部分高管列席股东大会、A股类别会议、H股类别会议及优先股类别会议。 （六）赋予持有人权利出席股东大会并对决议案投票的本公司股份总数 为22,816,351,504股（就第5及6项普通决议案）及46,679,095,000股（就其他各项决议案）。赋予持有人权利出席A股类别会议并对决议案投票的本公司股份总数为39,810,359,500股。赋予持有人权利出席H股类别会议并对决议案投票的本公司股份总数为6,868,735,500股。赋予持有人权利出席优先股类别会议并对决议案投票的本公司优先股股份总数为300,000,000股。股东大会第5及6项普通决议案因涉及关连交易，关连股东（中央汇金投资有限责任公司、中国光大集团股份公司及其下属公司）对该等议案回避表决（该等回避表决股东所持有的本公司股份数量A股为23,606,148,496股，H股为256,595,000股）。本公司亦无获悉任何人士曾表示打算表决反对任何拟於本次会议上提呈的议案。本公司并无任何股东有权出席本次会议但根据香港上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 （七）本公司股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司负责本次会议的监票、计票。 二、股东大会议案审议情况 特别决议案： 1. 议案名称：审议及批准修订本公司章程 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,616,082,526 99.4069 152,836,751 0.5931 0 0 H股 3,357,056,727 84.3249 624,042,765 15.6751 0 0 普通股合计： 28,973,139,253 97.3886 776,879,516 2.6114 0 0 2. 议案名称：审议及批准境内非公开发行优先股方案 2.1. 议案名称：发行优先股的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.2. 议案名称：发行数量及规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.3. 议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.4. 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.5. 议案名称：存续期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.6. 议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.7. 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0 2.8. 议案名称：股息分配条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.245 0 0 H股 3,933,098,748 98.7943 48,000,744 1.2057 0 0 普通股合计： 29,638,893,939 99.6265 111,124,830 0.3735 0 0 2.9. 议案名称：强制转股条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.10.议案名称：有条件赎回条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.11.议案名称：表决权限制 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.12.议案名称：表决权恢复 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.13.议案名称：清偿顺序及清算方法 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.14.议案名称：评级安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.15.议案名称：担保情况 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.16.议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,933,098,748 98.7943 48,000,744 1.2057 0 0.0000 普通股合计： 29,638,893,939 99.6265 111,124,830 0.3735 0 0.0000 2.17.议案名称：转让安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.18.议案名称：本次发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,103,268 99.6003 118,915,501 0.3997 0 0.0000 2.19.议案名称：有关授权事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 H股 3,933,098,748 98.7943 48,000,744 1.2057 0 0.0000 普通股合计： 29,638,893,939 99.6265 111,124,830 0.3735 0 0.0000 上述第1项议案及第2.1至2.19项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 普通决议案： 1. 议案名称：审议并批准优先股发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及采 取的填补措施 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,846,891 99.7552 63,072,386 0.2448 0 0.0000 H股 3,925,308,077 98.5986 55,791,415 1.4014 0 0.0000 普通股合计： 29,631,154,968 99.6005 118,863,801 0.3995 0 0.0000 2. 议案名称：审议并批准本公司2017-2019年股东回报规划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,767,794,977 99.9956 548,900 0.0021 575,400 0.0023 H股 3,917,399,619 98.3999 27,548,177 0.6920 36,151,696 0.9081 普通股合计： 29,685,194,596 99.7821 28,097,077 0.0944 36,727,096 0.1235 3. 议案名称：审议并批准委任蔡允革先生为本公司非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,768,318,677 99.9977 548,900 0.0021 51,700 0.0002 H股 3,930,180,412 98.7210 50,741,080 1.2745 178,000 0.0045 普通股合计： 29,698,499,089 99.8268 51,289,980 0.1724 229,700 0.0008 4. 议案名称：审议并批准委任刘冲先生为本公司非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,768,318,677 99.9977 548,900 0.0021 51,700 0.0002 H股 3,930,180,412 98.7210 50,741,080 1.2745 178,000 0.0045 普通股合计： 29,698,499,089 99.8268 51,289,980 0.1724 229,700 0.0008 5. 议案名称：审议及批准发行A股可转换公司债券相关的关连交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,378,778,139 99.9769 548,900 0.0231 0 0.0000 H股 3,960,255,821 99.4764 20,843,671 0.5236 0 0.0000 普通股合计： 6,339,033,960 99.6637 21,392,571 0.3363 0 0.0000 6. 议案名称：审议及批准与中国光大集团股份公司签署附条件生效的A股可转换公司 债券认购协议 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,378,778,139 99.9769 548,900 0.0231 0 0.0000 H股 3,960,524,821 99.4832 20,574,671 0.5168 0 0.0000 普通股合计： 6,339,302,960 99.6679 21,123,571 0.3321 0 0.0000 上述第1至6项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、A股类别会议议案审议情况 1. 审议及批准境内非公开发行优先股方案 1.1. 议案名称：发行优先股的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.2. 议案名称：发行数量及规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.3. 议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.4. 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.5. 议案名称：存续期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.6. 议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.7. 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.8. 议案名称：股息分配条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.9. 议案名称：强制转股条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.10.议案名称：有条件赎回条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.11.议案名称：表决权限制 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.12.议案名称：表决权恢复 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.13.议案名称：清偿顺序及清算方法 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.14.议案名称：评级安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.15.议案名称：担保情况 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.16.议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.17.议案名称：转让安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.18.议案名称：本次发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 1.19.议案名称：有关授权事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,705,795,191 99.7550 63,124,086 0.2450 0 0.0000 上述第1.1至1.19项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、H股类别会议议案审议情况 1. 审议及批准境内非公开发行优先股方案 1.1. 议案名称：发行优先股的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.2. 议案名称：发行数量及规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.3. 议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.4. 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.5. 议案名称：存续期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.6. 议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.7. 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.8. 议案名称：股息分配条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,927,693,748 98.7926 48,000,744 1.2074 0 0 1.9. 议案名称：强制转股条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.10.议案名称：有条件赎回条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.11.议案名称：表决权限制 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 49,386,415 1.2422 1,000,000 0.0252 1.12.议案名称：表决权恢复 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.13.议案名称：清偿顺序及清算方法 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.14.议案名称：评级安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.15.议案名称：担保情况 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.16.议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,927,693,748 98.7926 48,000,744 1.2074 0 0 1.17.议案名称：转让安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.18.议案名称：本次发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,925,308,077 98.7326 50,386,415 1.2674 0 0 1.19.议案名称：有关授权事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,927,693,748 98.7926 48,000,744 1.2074 0 0 上述第1.1至1.19项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 五、优先股类别会议议案审议情况 1. 审议及批准境内非公开发行优先股方案 1.1. 议案名称：发行优先股的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.2. 议案名称：发行数量及规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.3. 议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.4. 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.5. 议案名称：存续期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.6. 议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.7. 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.8. 议案名称：股息分配条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.9. 议案名称：强制转股条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.10.议案名称：有条件赎回条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.11.议案名称：表决权限制 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.12.议案名称：表决权恢复 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.13.议案名称：清偿顺序及清算方法 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.14.议案名称：评级安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.15.议案名称：担保情况 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.16.议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.17.议案名称：转让安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.18.议案名称：本次发行决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 1.19.议案名称：有关授权事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 优先股 236,720,000 100 0 0 0 0 上述第1.1至1.19项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 六、律师见证情况 1、 股东大会、A股类别会议、H股类别会议及优先股类别会议鉴证的律师事务所： 北京市君合律师事务所律师：余永强、刘涛律师。 2、 律师鉴证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。 代表董事会 中国光大银行股份有限公司 董事长 唐双宁 中国北京 2017年2月28日 於本公告日期，本公司执行董事为张金良先生、马腾先生及李杰女士；非执行董事为唐双宁先生、高云龙先生、章树德先生、李华强先生及赵威先生；以及独立非执行董事为乔志敏先生、谢荣先生、霍霭玲女士、徐洪才先生、冯仑先生及王立国先生。