香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1868） 董事会召开日期 同方友友控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月十三日（星期一）举行董事会会议，以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核末期业绩公布，以及考虑拟派发末期股息之建议（如有）。 承董事会命 同方友友控股有限公司 主席 黄俞 香港，二零一七年三月一日 於本公告日期，本公司执行董事为谢汉良先生；非执行董事为黄俞先生（主席）、王良海先生及刘卫东先生；独立非执行董事为范仁达先生、刘天民先生及李明绮女士。