香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PALADIN LIMITED （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号 ：495） 委任独立非执行董事、 独立非执行董事辞任 及 董事委员会组成变动 Paladin Limited（「本公司」及连同其附属公司，统称「本集团」）之董事（「董事」）会 （「董 事会」）谨 此宣 布，自二零一七年三月一日 起： 1. 罗荣选先生（「罗 先生」）已获委任为本公司独立非执行董 事、薪酬委员会、提 名 委员会及审核委员会各自之成 员； 2. 黄卫总教授（「黄 教授」）已辞任独立非执行董 事、薪酬委员会、提 名委员会及审 核委员会各自之成员。 委任独立非执行董事 罗先生，61岁，毕业於安徽大学无线电系。罗先生於无线管理有超过35年的经 验。彼 曾於安徽省无线电管理委员会办公室任职工程师及无线电监测站长，及後於安徽省 经济和信息化委员会任职基础设施处处长。彼 於二零一四年退休前为安徽省经济和 信息化委员会民营企业处处 长。 除上文披露者 外，罗先生於过往三年内概无於证券在香港或海外任何证券市场上市 之公众公司担任任何其他董事职务，且 概无担任本公司或本集团其他成员公司之任 何其他职 位。 罗先生并无就其委任与本公司订立任何服务合约。罗先生有权收取每月10,000港元之 董事袍金。罗 先 生目前於本公司并无固定任期，并 须 根据本公司之公司细 则，於本公 司下届股东大会上轮值退任及膺选连 任。 罗先生与本公司其他董事、高 级 管理 层、主要或控股股东概无任何 关 系，且概无於本 公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指之任何权益。 除上文所披露者外，概无有关委任罗先生之其他事宜须提请本公司股东垂注，且概无 其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 董事会谨藉此机会热烈欢迎罗先生加入董事会。 独立非执行董事辞任 黄教授因有其他工作安排，已辞去本公司独立非执行董事，自二零一七年三月一日起 生效。辞任 後，黄教授不再为薪酬委员会、提名委员会及审核委员会各自之成 员。黄 教授已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦概无有关其辞任之任何事宜需促请本 公司股东垂注。 董事会谨此感谢黄教授於其任职期间对本公司所作出的贡献。 董事名单与其角色及职能 董事会成 员（自二零一七年三月一日起生效）载列如下： 执行董事 翁世华博 士（主席） 非执行董事 陈智豪先生 阮志华先生 独立非执行董事 欧植林博士 廖文健先生 罗荣选先生 委员会之现任成员详情载列如下： 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 廖文健先 生（主席） 廖文健先 生（主席） 翁世华博 士（主席） 欧植林博士 欧植林博士 欧植林博士 陈智豪先生 翁世华博士 廖文健先生 罗荣选先生 罗荣选先生 罗荣选先生 承董事会命 PaladinLimited 主席 翁世华 香港，二 零一七年三月一日 於本公布发表日期，本公司之主席兼执行董事为翁世华博士；本公司之非执行董事为 阮志华先生及陈智豪先生；而本公司之独立非执行董事为欧植林博士、廖文健先生及 罗荣选 先 生。