香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 威灵控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公 司将於2017年3月17日（星期五）举行董事会会议，以（其中包括）批准 刊发本公司及其附属公司截至2016年12月31日止财政年度之年度业绩， 以及考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 威灵控股有限公司 公司秘书 张慧榆 香港，2017年3月1日 於本公告日期，本公司董事为： 执行董事： 向卫民先生（主席）、钟林先生（首席执行官）、 潘新玲女士、李力先生、肖明光先生及李飞德先生 独立非执行董事： 谭劲松先生、林明勇先生及曹洲涛女士