香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED 中国罕王控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：03788） 董事会会议通告 中国罕王控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月十三日（星期一）於中国辽宁省渖阳市沈河区青年大街二百二十七号罕王大厦会议室举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准於完成出售罕王澳大利亚有限公司股份後宣派特别股息。 承董事会命 中国罕王控股有限公司 主席兼执行董事 杨继野 中国渖阳，二零一七年三月一日 於本公告日期，本公司执行董事为杨继野先生、潘国成博士、郑学志先生、邱玉民博士及夏茁先生；本公司非执行董事为李坚先生；及本公司独立非执行董事为王平先生、王安建先生及马青山先生。