香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China AnimationCharactersCompanyLimited 华夏动漫形象有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01566） 有关授出认沽期权的 股东大会豁免 兹提述华夏动漫形象有限公司（「本公司」）日期为2017年1月3日的公告（「认沽期 权公告」），内容有关（其中包括）授出认沽期权（定义见下文）的主要及关连交易。 除文义另有所指外，本公告所用词汇与认沽期权公告所界定者具有相同涵义。 诚如认沽期权公告所披露，根据上市规则第14A章，授出认沽期权构成本公司 的关连交易，须遵守上市规则第14A章的通知、公告及独立股东批准规定。 根据上市规则第14A.37条，联交所可豁免召开股东大会规定，而改为接纳独立 股东以书面批准，惟须符合下列条件：(i)假如本公司召开股东大会以批准授出 认沽期权，并无股东须放弃有关的表决权；及(ii)已向合共持有有权在批准授出 认沽期权的股东大会上表决的已发行股份50%以上的一批有密切联系的股东 取得批准。 �C1�C 就本公司所知，概无股东於授出认沽期权拥有重大利益，且倘将就批准授出认 沽期权而召开股东大会，概无股东须放弃投票。一批有密切联系股东已作出 书面批准以授出认沽期权，该等股东为明扬、Bonville、FortressStrength、池田先 生、DragonYear及华宝，分别持有已发行369,982,000股股份、12,900,000股股份、 16,092,000股股份、12,000,000股股份、50,280,000股股份及29,658,000股股份（即合共 490,912,000股股份，占於本公告日期已发行股份的53.34%）。因此，本公司已申 请，而联交所亦已根据上市规则第14A.37条授出豁免严格遵守召开股东大会以 批准授出认沽期权的规定。因此，本公司将不会就批准授出认沽期权而举行股 东大会。 承董事会命 华夏动漫形象有限公司 行政总裁兼执行董事 庄向松 香港，2017年3月1日 於本公告日期，董事会包括六位董事，分别为执行董事庄向松先生（行政总裁）、 丁家辉先生及刘茉香女士；及独立非执行董事倪振良先生、曾华光先生及洪木 明先生。 �C2�C