香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 RedStarMacallineGroupCorporation Ltd. （一家於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司） （股份代号：1528） 2017年第一次临时股东大会通告 兹通告红星美凯龙家居集团股份有限公司（「本公司」）谨订於2017年4月19日（星期三）上 午10时正假座中华人民共和国（「中国」）上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦28楼 举行2017年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），以审议并酌情通过以下决议案： 特别决议案 审议及批准： (1)延长建议A股发行之决议案之有效期；及 (2)延长授权董事会处理有关建议A股发行之所有事宜之有效期。 承董事会命 红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司秘书 郭丙合 中国，上海 2017年3月3日 附注： 1.就举行临时股东大会而言，本公司将自2017年3月20日（星期一 ）至 2017 年4 月 19 日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理本公司的股 东名册登记手续，期间不接受任何股份过户登记。 为符合出席临时股东大会及於会上投票之资格，H股持有人务请将所有过户文件连同有关股票交回本公司的H股证券登记处香港 中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712�C1716室），惟无论如何不得迟於2017年3月17日（星期 五）下午四时三十分交回以作登记。 为符合出席内资股类别股东大会及於会上投票之资格，内资股持有人务请将所有过户文件连同有关股票交回本公司於中国的注 册办公室（地址为中国上海市浦东新区临御路518号6楼F801室），惟无论如何不得迟於2017年3月17日（星期五）下午四时三十分交 回。 凡於2017年3月17日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的股东均有权出席临时股东大会及於会上投票。 2.有权出席临时股东大会并於会上投票的股东，均可委任一名或数名受委代表（受委代表毋须为本公司股东）代为出席及投票。 3.委任受委代表的文书必须由股东亲笔签署或由其以书面形式正式委托的授权人签署。倘股东为法人，文书应当加盖印章或由其 董事或其他正式委任的受委代表亲笔签署。倘文书由股东的授权人签署，则由授权人签署的授权书或其他授权文件必须经过公 证。 4.受委代表委任表格必须不迟於临时股东大会举行时间前24小时，备置於本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 （地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）（就本公司H股持有人而言）；或备置於本公司於中国的注册办公室（地址为中 国上海市浦东新区临御路518号6楼F801室）（就本公司内资股持有人而言），方为有效。倘受委代表委任表格由某人根据授权书或 其他授权文件签署，则授权书或其他授权文件的经公证证实副本应当与受委代表委任表格同时备置於上述相同地点。填妥及交 回受委代表委任表格後，股东仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会并於会上投票。 5.股东出席临时股东大会时，须出示身份证明文件及持有本公司股份的凭证。法人股东如果委派其授权代表出席临时股东大会， 则该授权代表须出示本人身份证明文件和经法人股东董事会或其他授权各方签署的有关授权文件的经公证证实副本或本公司许 可的其他经公证证实文件。受委代表出席临时股东大会，须出示本人身份证明文件及由股东或其授权代表签署的受委代表委任 表格。 6.拟出席临时股东大会之股东须填妥回条，并於2017年3月30日（星期四）或之前透过专人送递、邮递或传真（+85228650990（就H股 持有人而言）及+862152820272（就内资股持有人而言））送达至本公司之H股证券登记处香港中央证券登记有限公司（就H股持有 人而言），或本公司於中国的注册办公室（就内资股持有人而言）。 7.预期临时股东大会举行时间少於一日。出席临时股东大会之股东须自行承担其交通及住宿费用。 8.临时股东大会上全部表决均将以投票方式进行。