香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KINGDEEINTERNATIONALSOFTWAREGROUPCOMPANYLIMITED 金蝶国际软件集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号: 268) 董事会召开日期 金蝶国际软件集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，本公司将於二零一七年三月十五日（星期三）上午十时在中国广东省深圳市南山区高新科技园南区科技南十二路二号金蝶软件园举行董事会会议，藉以(其中包括)审议并批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止十二个月的末期业绩及公告及最终股息分配的建议(如有)。 承董事会命 金蝶国际软件集团有限公司 主席 徐少春 中华人民共和国深圳，二零一七年三月二日 截止於本公布日期，董事会成员包括执行董事徐少春先生（董事会主席及首席执行官）及林波先生（首席财务官）；非执行董事董明珠女士及张晨先生；独立非执行董事GaryClarkBiddle 先生、吴澄先生及刘家雍先生。