香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 H 0874 董事会会议召开日期 广州白云山医药集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於2017年3月15日（星期三）在中华人民共和国（「中国」）广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室举行董事会会议，藉以审议及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止经审计年度业绩、考虑派发末期股息（如适用）及处理其他事项（如有）。 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会 中国广州，2017年3月2日 於本公告日，本公司董事会成员包括执行董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生与王文楚先生，及独立非执行董事黄龙德先生、邱鸿钟先生、储小平先生及姜文奇先生。