香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 NetMindFinancialHoldingsLimited 网智金控集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：985） 董事会会议召开日期 网智金控集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布， 本公司将於二零一六年十一月二十四日（星期四）於香港湾仔港湾道26号 华润大厦45楼4503-05室举行董事会会议，藉以考虑及批准（其中包括）本 公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止六个月之未经审核中期业 绩及处理其他事项。 承董事会命 网智金控集团有限公司 执行董事及主席 赵渡 香港，二零一六年十一月十四日 於本公告日期，董事会包括(i)本公司执行董事赵渡先生（主席）、许锐晖先生、李明通先生、关锦鸿先生、杨国瑜先生、徐正鸿先生及陈伟星先生；及(ii)本公司独立非执行董事于滨先生、唐素月小姐、马燕芬小姐及梁凯鹰先生。