香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分 内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责 任。 CGNNEWENERGYHOLDINGSCO.,LTD. 中国广核新能源控股有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：1811） 董事会会议日期 中国广核新能源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於2017 年3月15日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括 ）批准刊发本公司及其附属公 司截至2016年12月31日止年度的全年业绩公告，以 及考虑派发末期股息的建议。 承董事会命 中国广核新能源控股有限公司 总裁兼执行董事 林坚 香港，2017年3月3日 於本公 告 日 期，董事会由11名董事 组 成，包括： 本公司主席兼非执行董事：陈遂先生 本公司总裁兼执行董事：林坚先生 本公司非执行董事 ：徐原先 生、尹恩刚 先 生、戴洪 刚 先 生、吴俊峰先生及 邢平先生 本公司独立非执行董事：梁子正 先 生、范仁达先生、王 苏 生 先生及张东晓先生