香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SHANGHAIELECTRICGROUPCOMPANYLIMITED 上海电气集团股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号:02727） 董事会会议通告 上海电气集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月十七日（星期五）召开董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩，并考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 上海电气集团股份有限公司 董事会主席 黄迪南 中国上海，二零一七年三月三日 於本公告日期，本公司执行董事为黄迪南先生及郑建华先生；本公司非执行董事为李健劲先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司独立非执行董事为吕新荣博士、简迅鸣先生及褚君浩博士。 *仅供识别