香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议公布 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事会（「董事 会」）谨此宣布，董事会将於二零一七年三月十五日（星期三）举行董事会会议，籍以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止经审计的年度业绩并考虑支付末期股息(如有)事宜。 承董事会命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 主席 王安 中国烟台，二零一七年三月三日 於本公布日期，董事会有以下人士组成： 王安先生（执行董事） 张辉先生（执行董事） 王艳辉先生（执行董事） 刘宗宜先生（非执行董事） 李炜先生（独立非执行董事） 姜洪奇先生（独立非执行董事） 李同宁先生（独立非执行董事） *仅供识别