香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 IMPERIALPACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 博华太平洋国际控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1076） 董事会会议日期 博华太平洋国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会 议将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行，以（其中包括）考虑及批准本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩及建议派 付末期股息（如有）。 承董事会命 博华太平洋国际控股有限公司 执行董事 蔡灵丽 香港，二零一七年三月三日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事蔡灵丽女士及Xia Yuki Yu女士；非执行 董事Eugene Raymond Sullivan先生；及独立非执行董事Robert JamesWoolsey先生、 伍海于先生、曹汉玺先生及李国梁先生。 本公告之中英文本如有任何歧义，概以英文本为准。