香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议通知 北京京城机电股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，本 公司将於二零一七年三月十七日（星期五）上午九时在北京通州区�t县镇�t县南三街2号本公司第一会议室举行董事会会议，藉以批准（其中包括）刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩。 承董事会命 北京京城机电股份有限公司 栾杰 公司秘书 中国．北京 二零一七年三月三日 於本公告日期，本公司董事会包括执行董事王军先生、陈长革先生、李俊杰先生及杜跃熙先生，非执行董事夏中华先生、金春玉女士及付宏泉先生，以及独立非执行董事吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生及樊勇先生。