香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 BeijingChunlizhengdaMedical InstrumentsCo., Ltd.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1858） 股东特别大会表决结果公告 会议召集、召开和出席情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（「本公司」）股东特别大会（「本次会议」） 於2017年3月3日（星期五）上午九时在中国北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝 峰大厦20层2007室会议室举行。 本次会议由本公司董事会（「董事会」）召集，由本公司董事会秘书袁瑞先生主 持。本次会议以现场记名投票方式进行表决。本公司核数师天健会计师事务所 （特殊普通合夥）已获委任为本次会议的监票人。 本次会议的召集、召开符合相关中国法律、法规、香港联合交易所有限公司证 券上市规则（「《上市规则》」）以及本公司的《公司章程》的规定。 本公司於本次会议召开当日已发行股份总数为69,170,400股，其中内资股（「内资 股」）及H股（「H股」）分别为50,000,000股及19,170,400股，此为股东有权出席并可於 本次会议上投票表示赞成、反对或弃权的股份总数。 *仅供识别 �C1�C 就本公司2017年1月17日之股东通函（统称「通函」），没有任何人士说明其拟於本 次会议上就任何决议案投反对票。 诚如通函所述，史春宝先生及岳术俊女士须放弃，并已於股东特别大会上就批 准相关决议案放弃投票。 除上文所披露外，就本公司董事所知、所得资料及所信，所有股东於本次会议 上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。除上文所披露外，概无任何股份 赋予股份持有人权利以出席本次会议但须根据《上市规则》第13.40条所载须放弃 表决赞成决议案，且概无股东须根据《上市规则》规定於本次会议上就任何决议 案放弃投票。 出席本次会议的股东及股东授权代表情况如下： 出席本次会议的股东及股东授权代表人数 1 其中：内资股股东人数 1 H股股东人数 0 所持有表决权的股份总数 666,667 其中：内资股股东持有股份总数 666,667 H股股东持有股份总数 0 占本公司有表决权股份总数的比例 0.96% 其中：内资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 0.96% H股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 0 �C2�C 议案审议情况 已於本次会议上所提呈之议案的投票表决结果如下： 票数及占到会有表决权 普通决议案 股份总数比例(%) 赞成 反对 弃权 1.确认、追认及批准本公司与北京高阳 666,667 0(0%) 0(0%) 物资中心（「高阳物资」）就本公司同意 (100%) 向高阳物资销售关节假体产品和脊柱 产品供其经销及高阳物资获授权担任 本公司的经销商而订立日期为2016年 11月29日的重续经销框架合同（「重续 经销框架合同」，其详情载於通函）及 其项下拟进行之交易 由於赞成票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过。 2.确认及批准截至2019年12月31日止三 666,667 0(0%) 0(0%) 个年度重续经销框架合同项下的持续 (100%) 关连交易之建议年度上限（即最高年度 价值总额）分别为人民币22百万元、人 民币30百万元及人民币35百万元（分别 相当於约25.1百万港元、34.2百万港元 及39.9百万港元） 由於赞成票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过。 �C3�C 票数及占到会有表决权 普通决议案 股份总数比例(%) 赞成 反对 弃权 3.确认、追认及批准由王建良先生代表 666,667 0(0%) 0(0%) 本公司签立重续经销框架合同，并授 (100%) 权王建良先生对重续经销框架合同进 行其认为适当或必需的修改，并於其 认为对执行该等交易的条款及�u或使 该等交易的条款生效必需、有利或适 当时做出一切其他行动及事宜、签署 其他文件及采取一切其他步骤 由於赞成票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过。 有关议案的全文，请参阅本公司於2017年1月17日发布的本次会议通函。 承董事会命 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事长 史春宝 中国，北京，2017年3月3日 截至本公告日期，本公司执行董事为史春宝先生、岳术俊女士及王建良先生； 本公司非执行董事为林一鸣先生；及本公司独立非执行董事为徐泓女士、佟小 波先生及张应坤先生。 �C4�C