香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINASILVERGROUPLIMITED 中国白银集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:815) 董事会召开日期 中国白银集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布董事会会议将於2017 年3月16日星期四下午4时30分举行，以考虑及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的全期业绩及末期股息建议(如有)。 承董事会命 中国白银集团有限公司 陈万天 主席 2017年3月6日，香港 於本公布日期，执行董事为陈万天先生、宋建文先生、宋国生先生及陈国裕先生；及独立非执 行董事为郭斌先生、宋鸿兵先生、李海涛博士及曾一龙博士。