香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:01088) 董事会召开通知 中国神华能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月十七日於北京举行董事会会议，藉以审议�眨ㄈ缛��适当）批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩公告及建议支付股息事宜。 承董事会命 中国神华能源股份有限公司 黄清 董事会秘书 北京，二零一七年三月六日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事张玉卓博士、凌文博士、韩建国博士、李东博士，非执行董事陈洪生先生、赵吉斌先生，独立非执行董事范徐丽泰女士、贡华章先生、郭培章先生。