香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号 : 1064) 召开董事会会议通告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证�簧��规则第 13.43而发 出。 中华国际控股有限公司(『本公司』) 将於二零一七年三月二十一日 (星期二)召开董事会，除其他事项外，议程包括通过本公司截至二零一六年十二月三十一日止该年度经审核综合业绩，及考虑宣派末期股息(如有)。 承董事会命 中华国际控股有限公司 曾志鸿 公司秘书 香港，二零一七年三月六日 於本公告当日，本公司董事会成员包括(i)执行董事何监雄先生；(ii)非执行董事杨国瑞先生；及(iii)独立非执行董事谭刚先生、黄妙婷女士及黄钜辉先生。