香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 CHINA HUIRONG FINANCIALHOLDINGS LIMITED 中国汇融金融控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1290） 董事会会议召开日期 中国汇融金融控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告谨 定於二零一七年三月十七日（星期五）举行本公司董事会会议，以考虑及通过本集团截至二 零一六年十二月三十一日止的年度全年业绩，及建议之末期股息（如有），以及处理其他事 项。 承董事会命 中国汇融金融控股有限公司 陈雁南 主席 香港，二零一七年三月七日 於本公告日期，本公司执行董事为陈雁南先生、吴敏先生及张长松先生；本公司非执行董事为卓有先生、张 成先生及张姝女士及本公司独立非执行董事为张化桥先生、冯科先生及谢日康先生。