香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED 中天国际控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：02379） 董事会会议召开日期 中天国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零 一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，目的是考虑及批准（其中包括） 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止的年度业 绩，以及考虑派 发末期股息（如有者）。 承董事会命 ZhongtianInternationalLimited 中天国际控股有限公司* 主席 陈德昭 中华人民共和国山东省青岛市，二零一七年三月七日 於本公告日期，本公司执行董事为陈德昭先 生（主 席 ）及 赵�先生；及 本 公司独立 非执行董事为陈文平先生、郭强先生及刘金禄先生。 * 仅供识别