香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容引致之任何损失承担任何责任。 UNITEDENERGYGROUPLIMITED 联合能源集团有限公司 （於开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司） (股份代号：467) 董事会会议通知 联合能源集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布本公司之董事会会议将於二零一七年三月二十日(星期一)假座香港金钟道88号太古广场二期二五零五室举行，旨在(其中包括) 审议及批准本公司及其附属公司於二零一六年十二月三十一日止年度之年终业绩公布及建议宣派末期股息(如有)。 承董事会命 联合能源集团有限公司 张美英 董事 香港，二零一七年三月七日 於本公布日期，执行董事为张宏伟先生(主席)、朱军先生及张美英女士; 而独立非执 行董事为周少伟先生、申烽先生及朱承武先生。