香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 董事会会议通告 叶氏化工集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，董事会 会议将於二零一七年三月二十一日(星期二)下午二时三十分举行，藉以(其 中包括)考虑及酌情批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止年度之全年业绩及宣派期末股息(如有)。 承董事会命 叶氏化工集团有限公司 主席 叶志成 香港，二零一七年三月七日 於本公布日，董事会成员包括:- 非执行董事: 执行董事: 叶志成先生(主席) 叶子轩先生(副主席及联席行政总裁) 唐�蠖跋壬� 王旭先生(联席行政总裁) 黄广志先生* 何世豪先生(财务总裁) 古远芬先生* 邝国照先生 吴绍平先生* *独立非执行董事