香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GUANGDONG ADWAYCONSTRUCTION (GROUP) HOLDINGS COMPANY LIMITED* 广东爱得威建设（集团）股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6189） 董事会会议通告 广东爱得威建设（集团）股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，董事会谨订於二零一七年三月二十四日（星期五）上午十一时三十分假座中国深圳市福田区八卦一路鹏益花园1号楼3层总办事处会议室举行董事会会议，以商讨下列事项： 1. 审议并通过本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止 年度之经审核综合业绩； 2. 审议并通过将於香港联合交易所有限公司及本公司网站刊载之本集团截至二零一六 年十二月三十一日止年度之经审核综合业绩公布； 3. 审议并建议派付截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）； 4. 审议暂停办理股份过户登记手续（如有需要）；及 5. 处理任何其他事项（如有）。 承董事会命 广东爱得威建设（集团）股份有限公司 主席、执行董事兼行政总裁 叶玉敬先生 中国深圳，二零一七年三月七日 於本公布日期，董事会包括执行董事叶玉敬先生、刘奕伦先生、叶秀近女士、叶国锋先生及叶娘汀先生；非执行董事田文先生；及独立非执行董事李秉仁先生、冯逸生先生及林志扬先生。 * 仅供识别