香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 RM GROUP HOLDINGS LIMITED 御药堂集团控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) ( 股份代号：932) 独立非执行董事、 提名委员会及薪酬委员会主席及 审核委员会成员之变更 及 更换核数师 御药堂集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」） 之董事会（「董 事会」） 谨此宣布以下本公司变动，自二零一七年三月七日起生效�s (i) 吴嘉名教授（「吴教授」） 已辞任本公司独立非执行董事、提名委员会及薪酬 委员会主席及审核委员会成员; (ii) 谭健业先生（「谭先生」）已获董事会委任为本公司独立非执行董事，以及提 名委员会及薪酬委员会主席及审核委员会成员; 及 (iii) 陈叶冯会计师事务所有限公司（「陈叶冯」）已辞任本公司核数师及国富浩华(香 港)会计师事务所有限公司（「国富浩华 (香港)」） 委聘为本公司核数师。 独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会主席及审核委员会成员辞任 董事会宣布吴教授因专注於其他事务自二零一七年三月七日起辞任本公司非执行董 事、提名委员会及薪酬委员会主席及审核委员会成员之职务。吴教授确认彼等与董事会 并无意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须提呈董事会及本公司股东垂注。 董事会对吴教授在任期间对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。 委任独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会主席及审核委员会成员 董事会欣然宣布谭先生自二零一七年三月七日起已获董事会委任为本公司独立非执行 董事、提名委员会及薪酬委员会主席及审核委员会成员。 谭先生，42 岁，香港执业大律师，拥有超过十三年法律诉讼经验。谭先生於二零一二 年二月十六日至二零一五年七月三日出任为智城控股有限公司(香港联合交易所代 号:8130) 之独立非执行董事。谭先生并於二零一四年十月二十一日至二零一五年五月十 五日出任为中国源畅光电能源控股有限公司(香港联合交易所代号:155) 之独立非执行 董事。谭先生并於二零一五年三月三日至二零一六年三月一日出任为金达集团国际有限 公司(香港联合交易所代号:8266) 之独立非执行董事。 於本公布日期，谭先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概 无任何关连。於本公布日期，按证券及期货条例第 XV 部之定义，彼并无拥有本公司任 何股份权益。 谭先生已确认彼符合根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」） 第 3.13 条项下之独立性标准。 除上文披露者外，谭先生於本公布日期前三年内并无於其他上市公司担任任何董事职 务，亦无於本公司或本集团其他成员公司担任任何职务。 谭先生与本公司订立服务合约，自委任日起为期三年，惟任何一方均可随时透过发出最 少三个月之书面通知终止该服务合约。根据服务合约，谭先生可享有薪酬组合包括固定 董事袍金每年 240,000 港元及符合资格参与本公司之购股权计划。谭先生之董事袍金已 获董事会及薪酬委员会批准，并将由董事会及薪酬委员会每年检讨。根据本公司之组织 章程细则，谭先生之独立非执行董事任命须於本公司股东周年大会上轮值退任及重选连 任。 除上述披露者外，概无关於谭先生之委任的其他事项须敦请本公司股东垂注，亦无其他 资料须根据上市规则第 13.51(2)(h) 至 (v)条之规定予以披露。 董事会籍此机会向谭先生表示热烈欢迎。 更换核数师 此 公布仍由本公司根据上市规则第 13.51(4)条发出。 董事会谨此宣布，陈叶冯已於二零一七年三月七日辞去本公司核数师之职，而董事会已 委任国富浩华(香港)为本公司核数师，自二零一七年三月七日起生效，以填补陈叶冯辞 任後之临时空缺。国富浩华(香港)之任期将直至本公司下届股东周年大会结束为止。 本公司更换核数师乃由於陈叶冯与华德匡成会计师事务所有限公司进行业务合并，藉此 组成新公司以国富浩华(香港)之名称经营，董事会认为，倘核数师能以国际知名度较高 之国富浩华(香港)（作为国富浩华国际在香港之成员公司）名义继续为本公司服务，实 符合本公司及本公司股东之整体最佳利益。陈叶冯确认，辞任一事概无任何相关事宜令 其认为须敦请本公司股东或债权人垂注。 董事会及本公司审核委员会确认，概无与更换核数师有关之其他事宜或情况须敦请本公 司股东垂注。 董事会谨此对陈叶冯於过往对本集团提供之专业服务致谢。 承董事会命 御药堂集团控股有限公司 主席 陈恩德 香港，二零一七年三月七日 於本公布日期，本公司执行董事为陈恩德先生、黄茂泰先生、李志恒先生、林铭诚先生、 黄平耀先生及王西华先生；以及本公司独立非执行董事为司徒惠玲女士、梁钧�H先生及 谭健业先生。