香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事之调任及 非执行董事之辞任 本公告乃由亚洲联合基建控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统 称「本 集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2) 条刊发。 董事之调任 本公司董事局（「董事局」）欣然宣布以下董事局之变更，旨在优化本集团之管 治架构： (i) 彭一庭先 生（「 彭先生」）已 ( i) 由董事局联席主席调任为董事局主席，及(ii) 由本公司非执行董事调任为本公司执行董事，自2017年3月7日起生效；及 (ii) 现任执行董事徐建华先生已由董事局联席主席调任为董事局副主席，自2017 年3月7日起生效。 彭先生之个人资料载列如下： 彭一庭先生 彭先生，44岁，於1995年毕业於纽约哥伦比亚大学，获授文学学士学位，主修经 济学、政治学及数学，并分别於1998年及2010年获纽约大学法学院颁授法律博士 学位及Kellogg-HKUST颁授工商管理硕士学位。彼於纽约华尔街一所知名律师行 工作两年後，曾先後成立三间资讯科技系统及解决方案公司。彭先生於2003年加 入本集团并获委任为已故主席彭锦俊博士之助理。彼担任本公司若干附属公司之 董事，并负责物色新商机，以及管理本集团於本地及海外的物业发展业务。 彭先生於2010年4月获委任为本公司主席兼执行董事，并於2015年1月调任为本公 司联席主席兼非执行董事。彼再於2017年3月调任为本公司主席兼执行董事。彭 先生亦为董事局提名委员会之主席，以及董事局管理委员会及执行委员会之成 员。彭先生为董事局副主席彭一邦博士工程师之胞兄，亦为本公司其中一位高层 管理人员李蕙娴女士之儿子（「李女士」）。彭先生为本公司控股股东（定义见 上市规则）GTWinnersLimited（「GTWinners」）之董事。於本公告日期，彭 先生及李女士各自拥有GTWinners之45%股本权益。 於本公告日期，根据香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」） 第XV部之涵义，彭先生於5,680,000股本公司股份中拥有个人权益，及被视为於 GT Winners所持有之1,306,793,645股本公司股份及本公司若干可换股债券下之 209,510,735股本公司相关股份中拥有权益。除上文所披露者外，彭先生并无於本 公司之证券中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何其他权益，并与本公司 任何其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东（定义见上市规则）概无任 何关系。彼於本公告日期前之三年内并无於香港或海外之任何其他上市公众公司 担任董事职位。 於本公告日期，彭先生与本公司并未就彼之调任订立服务合约。彭先生现时於本 公司并无固定之服务期，惟须按本公司之公司细则及上市规则轮流退任及膺选连 任。於彼调任为本公司之执行董事後，彼之薪酬将由董事局薪酬委员会参考彼之 职责与职务以及当前市况厘定。 除前述者外，彭先生确认概无其他资料根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之任何 规定须予披露，亦无其他事宜须敦请本公司之股东垂注。 非执行董事之辞任 张小良先生（「张先生」）已辞任本公司非执行董事，自2017年3月7日起生效， 其辞任乃因本公司与GT Winners联合刊发日期为2016年12月8日之公告所述的本 公司控制权之变动。 张先生已向董事局确认，彼与董事局之间并无意见分歧，亦无其他有关彼辞任之 事宜须敦请本公司之股东垂注。 董事局谨藉此机会向张先生就彼於任内对本公司所作之宝贵贡献致以由衷感谢。 承董事局命 亚洲联合基建控股有限公司 主席 彭一庭 香港，2017年3月7日 於本公告日期，本公司之执行董事为彭一庭先生、徐建华先生、彭一邦博士工程 师及郭煜钊先生，而本公司之独立非执行董事为何智恒先生、林右烽先生及 胡伟亮先生。