香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （股份代号：902） 董事会会议召开日期 华能国际电力股份有限公司 （ 「 本公司」）董事会 （ 「 董事会」）兹通告谨定於2017年3月21日 （星期二）召开本公司董事会会议，以审议及批准刊发本公司截至2016年12月31日之年度 业绩公告及审议派发末期股息 （如有），以及处理其他事项。 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 杜大明 公司秘书 於本公告日，本公司董事为： 曹培玺 （执行董事） 郭�B明 （非执行董事） 刘国跃 （执行董事） 范夏夏 （执行董事） 李世棋 （非执行董事） 黄 坚 （非执行董事） 米大斌 （非执行董事） 郭洪波 （非执行董事） 朱又生 （非执行董事） 李 松 （非执行董事） 李振生 （独立非执行董事） 岳 衡 （独立非执行董事） 耿建新 （独立非执行董事） 夏 清 （独立非执行董事） 徐孟洲 （独立非执行董事） 中国?北京 2017年3月7日