香香港港交交易易及及结结算所算有所限有公限司公及香司港及联香合港交联易所合有交限易公所司有对本限公公布司之对内本容概公不布负之责内，容对其概准不确负性责或，完对整性其亦准不确发性表任或何完声整明性，并亦明不确发表表示概任不何就声因明本，公布并全明部确或表任示何部概分不内就容因而产本生公或布因全倚赖部该或等任内何容部而引分致内之容任而何损产失生承或担因任何倚责赖任该。等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CCAAAARReessoouurrcceessLLiimmiitteedd 优优库库资资源源有有限限公公司司** （於开曼群岛注册成立的有限公司） （於开曼群（股岛份注代册号成：立02的112有）限公司） （股份代号：02112） 董事会会议通告 董事会会议通告 优库资源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布,董事会会议 优将库於资二源零有一限七公年司三（「月本二公十司四」）日董（事星（「期董五事）」假）会座（「香董港事皇会后」）大谨道此中宣9布9号，中董环事中会会心议56将楼於56二02零室一举五行年，八藉月以二处十理八下日列（事星项期：五）上午十一时三十分假座香港皇后大道中99号中环中心56楼5602室举行，藉以处理下列事项： 1. 考虑及酌情批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度 1. 考的虑经及审酌核情综批合准账本目公（「司年及度其附业属绩公」）司并截批至准二将零於一香五港年联六合月交三易十所日有止限六公个司月网的未站 经及审本核公综司合网账站目（刊「登中的期年业度绩业」）绩并公批布准草将拟於本香；港联合交易所有限公司网站及本公 2. 司网站刊登的中期业绩公布草拟本； 考虑建议派付末期股 息（如 有）； 2. 考虑派付中期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理本公司过户登记手续（如需 要）； 3. 考虑暂停办理本公司过户登记手续（如需要）；及 4. 考虑召开本公司应届股东周年大会；及 4. 处理任何其他事项。 5. 处理任何其他事项。 承董事会命 承优董库事资会源命有限公司 优库资源有 限主公席司 公司秘 书李 杨 朱乐峰 香港，二零一五年八月十八日 於香本港公，布二刊零发日一期七，年执三行月董事七为日李杨先 生、李晓兰女士、王尔先生、董捷先生；以及独立非执行董 於事为本江公智布武刊先生发、日李期忠，权执博士行及董汪事灵为博士李。杨先生、李晓兰女士、王尔先生、徐米佳女士； 以*及仅独供立识非别执行董事为江智武先生、李忠权博士及汪灵博士。 * 仅供识别