香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 不 负 责 任，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6066） 董 事 会 会 议 通 告 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司」）董 事 会（「 董 事 会」）谨 此 宣 布，董 事 会 会 议 将 於 二 零 一 七 年 三 月 十 七 日（星 期 五）举 行，藉 以（其 中 包 括）审 议 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 业 绩 及 其 发 布，并 考 虑 建 议 派 发 末 期 股 息（如 有）。 承 董 事 会 命 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 王 常 青 董 事 长 中 国 北 京 二 零 一 七 年 三 月 七 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 执 行 董 事 为 王 常 青 先 生 及 齐 亮 先 生；本 公 司 非 执 行 董 事 为 于 仲 福 先 生、胡 冬 辉 女 士、王 晨 阳 先 生、王 守 业 先 生、刘 丁 平 先 生、王 淑 敏 女 士 及 邱 剑 阳 先 生；以 及 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 为 冯 根 福 先 生、朱 圣 琴 女 士、戴 德 明 先 生、白 建 军 先 生 及 刘 俏 先 生。