香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:291) 董事会召开日期 兹通告华润啤酒(控股)有限公司(「本公司」)将於二零一七年三月二十一日(星期二)於香港 湾仔港湾道二十六号华润大厦三十九楼举行董事会会议，以(其中包括)考虑及通过(如适 用)本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布，以及考虑及通过(如适用)派发末期股息之建议。 承董事会命 华润啤酒（控股）有限公司 首席财务官、执行董事及公司秘书 黎宝声 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，本公司的执行董事为陈朗先生（主席）、侯孝海先生（首席执行官）及黎宝声先生（首席财务官）。本公司的非执行董事为陈荣先生及黎汝雄先生。本公司的独立非执行董事则为黄大宁先生、李家祥博士、郑慕智博士、陈智思先生及萧炯柱先生。