香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，亦明确表示概不就因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 China LudaoTechnology Company Limited 中国绿岛科技有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2023） 董事会会议通知 中国绿岛科技有限公司（「本公 司」）董事会（「董 事会」）谨此宣布将於二零一七年三 月二十三日（星期四）下午三时正在香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦28 楼02-03室会议室召开董事会会议，藉以（其中包括 ）考 虑 及批准本公司及其附属公司 截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩及其刊发，以及考虑派发 二零一六年度末期股息（如适用 ）。 承董事会命 中国绿岛科技有限公司 主席兼执行董事 虞岳荣 香港，二 零一七年三月八日 於本公告日期，董事会成员包括四名执行董事，即虞岳荣 先 生、陈宝元先生、潘伊莉 女士及王小兵先生，及三名独立非执行董事，即陈彦璁先生、曹美婷女士及阮连法先 生。