香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺(香港)百货有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号: 984) 董事会召开日期 永旺（香港）百货有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司订 於2017年3月22日 （星期三） 举行董事会议，以 （当中包括） 批准本公司及其附属公 司截至2016年12月31日止年度之全年业绩公布，及考虑宣派末期股息（如有）。 承董事会命 永旺(香港)百货有限公司 公司秘书 陈邝良 香港，2017年3月8日 於本公布日期，执行董事为陈佩雯女士、水岛吉章先生、谷岛英明先生及翟锦源先 生 ；非执行董事为羽生有希女士及若生信弥先生 ；及独立非执行董事为郑燕菁女士、 陈怡蓁女士、罗妙嫦女士及周志堂先生。