香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 AEONSTORES(HONGKONG)CO.,LIMITED 永旺(香港)百货有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:984) 变更执行董事及 副董事总经理； 及 执行董事及 独立非执行董事之退任 辞任执行董事及副董事总经理 永旺（香港）百货有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，水岛吉章先生（「水岛先生」）辞任本公司的执行董事及副董事总经理，自2017年3月22日起生效，水岛先生继辞去董事会职务後，将出任本公司控股股东AEONCo.,Ltd. 附属公司的新管理层职务。 水岛先生确认与董事会并无任何争拗，亦无任何与彼辞任有关的事项须知会本公司之股东（「股东」）。 董事会谨藉此对水岛先生於任内对本公司所作出的宝贵贡献致以衷心谢意。 执行董事及独立非执行董事之退任 董事会亦谨此公布，本公司执行董事陈佩雯女士（「陈女士」）及本公司独立非执行董事郑燕菁女士（「郑女士」）将於2017年5月31日举行之2017年度股东周年大会（「2017股东周年大会」）完结後退任董事职务。 陈女士（与所有董事一起）按本公司之公司组织章程须於2017股东周年大会上告退，但因考虑已服务本公司超过19年，并且希望投入更多的时间於个人事务，因而决定不再於会上膺选连任。陈女士现时为本公司董事总经理，陈女士将辞任上述职务，於2017年5月31日生效。 郑女士自2006年起出任本公司的独立非执行董事。郑女士（与所有董事一起）按本公司之公司组织章程须於2017股东周年大会上告退，但因考虑已服务董事会超过10年，并且希望投入更多的时间於个人事务，因而决定不再於会上膺选连任。郑女士现时为本公司审核委员会之主席，以及各提名委员会及薪酬委员会之会员，郑女士将辞任上述三个委员会职务，於2017年5月31日生效。 陈女士及郑女士确认与董事会并无任何争拗，亦无任何与彼等退任有关的事项须知会股东。 董事会谨藉此对陈女士及郑女士於任内对本公司所作出的宝贵贡献致以衷心谢意。 委任执行董事 董事会进一步谨此宣布， (i) 生田政光先生（「生田先生」）已获委任为执行董事及副董事总经理;及 (ii) 刘志森先生（「刘先生」）已获委任为执行董事， 自2017年3月22日起生效。 生田先生 生田先生（50岁），为主管本公司采购部门董事。彼於1989年加入AEONCo.,Ltd.，并自2007 年8月在AEON Global Merchandising Co., Ltd. (“AGMCL”)工作并於2010年4月成为 AGMCL非食品部助理总经理。彼在2012年7月加入DaymonWorldwideInc. 担任健康美容护 理和非食品高级总监。彼在2014年9月加入AEON(Thailand)Co.,Ltd. 担任董事总经理及加 入AEONTopvalu(Thailand)Co.,Ltd. 担任董事。生田先生毕业於日本大学经济学院工业管 理系。 於本公布日期，生田先生持有本公司控股股东AEON Co., Ltd. 504股股份。除上述披露者 外，生田先生於本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 本公司与生田先生之间订立委任书。彼须遵守本公司之组织章程细则於本公司各个股东周年大会上退任及膺选连任的规定。截至2017年12月31日止年度，生田先生可获得年度酬金为港币1,628,000元（於彼任命年度内将按其服务时间的比例计算）。 刘先生 刘先生（50岁），为主管本公司营运部门董事。彼於1992年加入本公司，在零售营运及采购方面拥有丰富经验。 於本公布日期，刘先生於本公司及其相联法团的股本中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。 本公司与刘先生之间订立委任书。彼须遵守本公司之组织章程细则於本公司各个股东周年大会上退任及膺选连任的规定。截至2017年12月31日止年度，刘先生可获得年度酬金为港币1,082,000元（於彼任命年度内将按其服务时间的比例计算）。 一般资料 董事薪酬由董事会参考本公司的表现及盈利水平、以及业内的薪酬标准及现时市况而厘定。本公司全体董事（不论是否以指定任期委任）皆须按照本公司的组织章程细则於本公司每届股东周年大会上告退并膺选连任。 除以上所披露者外，(i) 生田先生及刘先生过往3年并无於其他上市而其证券於香港或海外 任何证券交易所上市之公司担任任何董事职务；(ii) 生田先生及刘先生并无担任本公司或 本集团的其他职务；(iii) 生田先生及刘先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股 股东概无任何关系；及(iv)并无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段须予披露的资料，亦无其他有关彼任命的事项须敦请本公司股东注意。 董事会谨此欢迎生田先生及刘先生的任命。 承董事会命 永旺(香港)百货有限公司 董事总经理 陈佩雯 香港，2017年3月22日 於本公布日期，执行董事为陈佩雯女士、谷岛英明先生、生田政光先生、翟锦源先生及刘志森先生；非执行董事为羽生有希女士及若生信弥先生；及独立非执行董事为郑燕菁女士、陈怡蓁女士、罗妙嫦女士及周志堂先生。