香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GOLDLION HOLDINGS LIMITED 金利来集团有限公司 (依 据香港公司条例於香港注册成立) （股份代号： 533） 董事会会议日期 金利来集团有限公司(「本公司」)董事会欣然宣布，董事会将於二零一七年 三月二十日(星期一)召开会议，会上将(其中包括)考虑及批准本公司及其附 属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布，以及 考虑建议派发末期股息(如有)。 承董事会命 公司秘书 甘耀国 香港，二零一七年三月八日 於此公告日，本公司董事会由执行董事曾宪梓博士、曾智明先生及黄丽群 女士，非执行董事吴明华先生，独立非执行董事刘宇新博士、李家晖先生 及阮云道先生组成。