香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2688) 董事会召开日期 新奥能源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨通告将於二零一七年三月二十一日（星期二）假座香港金钟道89号力宝中心一座31楼3101-04室举行董事会会议，以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及考虑宣派末期股息（如有）。 承董事会命 新奥能源控股有限公司 公司秘书 黄翠丽 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，董事会由下列董事构成： 执行董事： 王玉锁先生（主席） 张叶生先生（副主席） 韩继深先生（总裁） 王冬至先生 非执行董事： 王子峥先生 金永生先生 独立非执行董事： 马志祥先生 阮葆光先生 罗义坤先生