香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6030） 董事会会议通知 中信证券股份有限公司（「本公司」）董事 会（「 董事会」）仅此公布，董事会会议将於2017年 3月22日（星期三）举行，藉以（其中包括）考虑及批准刊发本公司及其附属公司截至2016 年12月31日止经审计的年度业绩及派发末期股息之建议。 承董事会命 中信证券股份有限公司 董事长 张佑君 中国北京 2017年3月8日 於本公告刊发日期，本公司执行董事为张佑君先生、殷可先生及杨明辉先生；非执行董事为陈忠先生；及独立非 执行董事为刘克先生、何佳先生及陈尚伟先生。