香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就因本公布全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KINGBOARDCHEMICALHOLDINGSLIMITED 建滔化工集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：148） 董事会会议日期 建滔化工集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将 於二零一七年三月二十四日举行，藉以（其中包括）通过公布截至二零一六年 十二月三十一日止年度之全年业绩，并考虑派付末期股息之建议。 董事会 於本公布日期，本公司董事会包括以下董事： 执行董事： 独立非执行董事： 张国荣（主席） 郑维志 郑永耀（董事总经理） 张明敏 张广军 庄坚琪 何燕生 梁体超 张伟连 张家成 陈茂盛 承董事会命 建滔化工集团有限公司 公司秘书 罗家亮 香港，二零一七年三月八日