香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 KINGBOARDCHEMICAL KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED HOLDINGSLIMITED 建滔化工集团有限公司 建滔积层板控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：148） （股份代号：1888） 联合公告 关於一间附属公司未经审核综合全年业绩之公告 建滔铜箔於二零一七年二月二十二日在新加坡证券交易所有限公司公布其 截至二零一六年十二月三十一日止年度之未经审核综合业绩。 根据新加坡证券交易所有限公司上市手册第705及第920(1)(a)(ii)条，Kingboard CopperFoilHoldingsLimited（「建滔铜箔」或「本公司」）（一间在新加坡证券交易所有 限公司上市之公众公司）於二零一七年二月二十二日在新加坡证券交易所有限 公司网站www.sgx.com公布本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六 年十二月三十一日止年度之未经审核综合业绩。有关业绩乃根据新加坡财务 申报准则及财务申报准则诠释编制。 建滔铜箔为一间由建滔积层板控股有限公司（「建滔积层板」）间接拥有65.95%权 益之附属公司，而建滔积层板为建滔化工集团有限公司（「建滔化工」）拥有72.59% 权益之附属公司。建滔化工及建滔积层板均为在香港联合交易所有限公司（「联 交所」）主板上市之公司。 本公告乃依据联交所证券上市规则第13.09(2)条之规定作出，仅供参考。建滔铜 箔业绩公告转载如下。 �C1�C 「KINGBOARDCOPPERFOILHOLDINGSLIMITED 截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年财务报表及股息公告 第一部分季度（第一季、第二季及第三季）、半年及全年业绩公告所需资料 1(a) 收益表（本集团）连同紧接上一个财政年度同期之比较报表。 本集团 截至十二月三十一日止年度 % 二零一六年 二零一五年 变动 千港元 千港元 营业额 635,296 624,344 1.75% 销售成本 (566,650) (558,438) 1.47% 毛利 68,646 65,906 4.16% 其他经营收入 2,057 3,064 -32.87% 分销成本 (16,680) (15,520) 7.47% 行政支出 (28,569) (26,334) 8.49% 其他经营支出 �C (1,597) -100.00% 融资成本 �C (87) -100.00% 分占一间联营公司之亏损 (9,666) (7,766) 24.47% 除税前溢利 15,788 17,666 -10.63% 所得税支出 (10,855) (11,260) -3.60% 年内溢利 4,933 6,406 -22.99% 年内溢利应占份额： 本公司持有人 1,061 2,841 -62.65% 非控股权益 3,872 3,565 8.61% �C2�C 年内溢利乃经（计入）扣除下列各项後达致： 本集团 截至十二月三十一日止年度 % 二零一六年 二零一五年 变动 千港元 千港元 其他经营收入 （包括利息收入） (2,057) (3,064) -32.87% 物业、厂房及设备之折旧 107,500 132,837 -19.07% 预付土地使用权之摊销 1,049 1,117 -6.09% 1(b)(i) 财务状况表（发行人及本集团）连同紧接上一个财政年度结束时之比 较报表。 本集团 本公司 於 於 於 於 二零一六年二零一五年二零一六年二零一五年 十二月 十二月 十二月 十二月 三十一日三十一日三十一日三十一日 千港元 千港元 千港元 千港元 资产 流动资产： 现金及银行结余 1,556,470 1,446,024 �C �C 贸易及其他应收账款及 预付款项 84,453 81,659 176 221 应收票据 27,138 36,338 �C �C 其他流动资产 645,931 �C �C �C 预付土地使用权 1,003 1,070 �C �C 存货 22,371 37,884 �C �C 总流动资产 2,337,366 1,602,975 176 221 �C3�C 本集团 本公司 於 於 於 於 二零一六年二零一五年二零一六年二零一五年 十二月 十二月 十二月 十二月 三十一日三十一日三十一日三十一日 千港元 千港元 千港元 千港元 非流动资产： 於附属公司之投资 �C �C 393,775 393,775 於一间联营公司之投资 40,516 52,099 13,656 17,560 应收一间附属公司之账款 �C �C 882,039 878,452 投资物业 5,683 6,067 �C �C 物业、厂房及设备 360,478 482,747 �C �C 预付土地使用权 34,709 38,131 �C �C 其他非流动资产 �C 689,670 �C �C 商誉 238 238 �C �C 总非流动资产 441,624 1,268,952 1,289,470 1,289,787 总资产 2,778,990 2,871,927 1,289,646 1,290,008 负债及资本 流动负债： 应付一间附属公司之账款 �C �C 2,721 2,721 应付票据 11,481 2,265 �C �C 贸易及其他应付账款 104,527 91,306 2,423 3,431 应付所得税 8,366 7,417 38 38 总流动负债 124,374 100,988 5,182 6,190 股本及储备及非控股权益： 股本 560,200 560,200 560,200 560,200 储备 2,068,980 2,177,796 724,264 723,618 本公司持有人应占权益 2,629,180 2,737,996 1,284,464 1,283,818 非控股权益 25,436 32,943 �C �C 资本总额 2,654,616 2,770,939 1,284,464 1,283,818 总负债及资本 2,778,990 2,871,927 1,289,646 1,290,008 �C4�C 1b(ii) 本集团借款及债务证券总额。 须於一年或以内或按要求偿还之金额 於二零一六年 於二零一五年 十二月三十一日 十二月三十一日 有抵押 无抵押 有抵押 无抵押 千港元 千港元 千港元 千港元 �C �C �C �C 须於一年後偿还之金额 於二零一六年 於二零一五年 十二月三十一日 十二月三十一日 有抵押 无抵押 有抵押 无抵押 千港元 千港元 千港元 千港元 �C �C �C �C 任何附属抵押之详情 不适用。 1(c) 现金流量表（本集团）连同紧接上一个财政年度同期之比较报表。 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 经营业务： 除税前溢利 15,788 17,666 调整： 物业、厂房及设备之折旧 107,500 132,837 预付土地使用权之摊销 1,049 1,117 利息收入 (1,618) (2,425) 利息支出 �C 87 呆账拨备 1,061 1,534 存货拨备 �C 2,092 出售物业、厂房及设备之亏损 2,672 2,036 就非流动订金确认之减值亏损 �C 5,293 物业、厂房及设备撇销 18,249 3,735 分占一间联营公司之亏损 9,666 7,766 �C5�C 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 千港元 千港元 未计营运资金变动前之经营现金流量 154,367 171,738 贸易及其他应收账款及预付款项 (11,264) (17,269) 应收票据 9,200 (1,010) 存货 13,110 (7,113) 贸易及其他应付账款 17,644 16,951 应付票据 9,216 (2,643) 经营业务所得现金 192,273 160,654 已付所得税 (8,709) (8,566) 已收利息 1,618 2,425 经营业务所得现金净额 185,182 154,513 投资业务： 购买物业、厂房及设备 (35,167) (18,073) 出售物业、厂房及设备之所得款项 2,281 17,729 投资业务所用现金净额 (32,886) (344) 融资活动： 向非控股权益支付之股息 (9,360) �C 偿还银行借款 �C (6,338) 已付利息支出 �C (87) 融资活动所用现金净额 (9,360) (6,425) 现金及银行结余增加净额 142,936 147,744 年初之现金及银行结余 1,446,024 1,329,754 汇率变动对所持外币现金及银行结余之影响 (32,490) (31,474) 年末之现金及银行结余 1,556,470 1,446,024 �C6�C 1(d) 综合全面收益表（发行人及本集团）连同紧接上一个财政年度同期之 比较报表。 本集团 本公司 截至十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度 二零一六年二零一五年二零一六年二零一五年 千港元 千港元 千港元 千港元 年内溢利 4,933 6,406 646 606 其他综合全面支出： 随後可能重新分类至损益之 项目： 因换算海外业务之 汇兑差额 (109,979) (121,384) �C �C 分占一间联营公司 其他综合全面支出 (1,917) (2,068) �C �C 其他综合全面支出 (111,896) (123,452) �C �C 年内综合全面（支出）收入 总额，扣除税项 (106,963) (117,046) 646 606 综合全面（支出）收入总额 应占份额： 本公司持有人 (108,816) (118,630) 646 606 非控股权益 1,853 1,584 �C �C (106,963) (117,046) 646 606 �C7�C 1(e)(i) 列示(i)所有股东权益变动或(ii)并非因资本化发行及股东分派所产生 股东权益变动之报表（发行人及本集团）连同紧接上一个财政年度同 期之比较报表。 本公司持有人应占 外币换算 非控股 股本股份溢价资本储备 储备保留溢利 总计 权益资本总额 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 本集团 於二零一五年一月一日 之结余 560,200 296,573 7,287 534,258 1,458,308 2,856,626 31,359 2,887,985 年内综合全面（支出） 收入总额 年内溢利 �C �C �C �C 2,841 2,841 3,565 6,406 年内其他综合 全面支出 �C �C �C (121,471) �C (121,471) (1,981) (123,452) 总计 �C �C �C (121,471) 2,841 (118,630) 1,584 (117,046) 於二零一五年十二月 三十一日之结余 560,200 296,573 7,287 412,787 1,461,149 2,737,996 32,943 2,770,939 年内综合全面（支出） 收入总额 年内溢利 �C �C �C �C 1,061 1,061 3,872 4,933 年内其他综合全面支出 �C �C �C (109,877) �C (109,877) (2,019) (111,896) 总计 �C �C �C (109,877) 1,061 (108,816) 1,853 (106,963) 与拥有人进行交易， 於资本直接确认入账 向一间附属公司非控股 权益支付之股息 �C �C �C �C �C �C (9,360) (9,360) 於二零一六年十二月 三十一日之结余 560,200 296,573 7,287 302,910 1,462,210 2,629,180 25,436 2,654,616 �C8�C 股本 股份溢价 资本储备 保留溢利 总计 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 本公司 於二零一五年一月一日之 结余 560,200 296,573 6,275 420,164 1,283,212 年内综合全面收入总额 年内溢利 �C �C �C 606 606 於二零一五年十二月 三十一日之结余 560,200 296,573 6,275 420,770 1,283,818 年内综合全面收入总额 年内溢利 �C �C �C 646 646 於二零一六年十二月 三十一日之结余 560,200 296,573 6,275 421,416 1,284,464 1(e)(ii)自上一段报告期结束後，本公司股本因供股、红股发行、股份购回、 行使购股权或认股权证、转换其他已发行股本证券、发行股份以换取 现金或作为收购或任何其他用途之代价而产生之任何变动详情。另 请注明於本报告财政期间结束时及於紧接上一个财政年度同期结束 时因转换全部未行使可换股证券而可予发行之股份数目，以及已发 行股份总数中持作库存股份（如有）之股份数目（不包括发行人之库存 股份）。 本公司已发行股本於截至二零一六年十二月三十一日止年度并无变 动。於本报告财政期间结束时及紧接上一个财政年度同期结束时，本 公司并无拥有任何可换股证券或库存股份。 �C9�C 1(e)(iii)列示本财政期间结束时及紧接上一个年度结束时之已发行股份（不包 括库存股份）总数。 於 於 於 於 二零一六年二零一五年二零一六年二零一五年 十二月 十二月 十二月 十二月 股本 三十一日 三十一日 三十一日 三十一日 千股 千股 千港元 千港元 每股面值0.10美元之 普通股数目 法定 2,000,000 2,000,000 1,550,000 1,550,000 已发行及缴足 722,500 722,500 560,200 560,200 1(e)(iv)列示本报告财政期间结束时所有销售、转让、出售、注销及�u或动用 库存股份之报表。 不适用。 2 数字是否已经过审核或审阅，并注明须遵循之核数准则或惯例。 数字并未经核数师审核或审阅。 3 倘若数字已经过审核或审阅，请提供核数师报告（包括任何保留意见 或重点事项）。 不适用。 4 发行人是否已应用与最近期经审核年度财务报表相同之会计政策及 计算方法。 除采纳与本集团业务相关且於二零一六年一月一日或之後开始财政 年度生效之财务申报准则（「财务申报准则」）外，本集团在财务报表已 应用与於二零一五年十二月三十一日之最近期经审核年度财务报表 相同之会计政策及计算方法。 5 倘会计政策及计算方法（包括会计准则所规定者）有任何转变，则注明 已转变之范畴以及转变之原因及影响。 采纳新订及经修订财务申报准则对本集团及本公司之会计政策并无 任何重大影响。 �C10�C 6 本集团於本报告财政期间及紧接上一个财政年度同期，在扣除任何 优先股息拨备後每股普通股之盈利。 截至 截至 二零一六年 二零一五年 十二月三十一日十二月三十一日 止年度 止年度 按已发行普通股之 加权平均数计算 0.15港仙 0.39港仙 按全面摊薄基准 0.15港仙 0.39港仙 7 按发行人於下列期间结束时已发行股本计算之每股普通股资产净值 （发行人及本集团）：－ (a)本报告财政期间；及 (b)紧接上一个财政年度。 本集团 本公司 二零一六年二零一五年二零一六年二零一五年 十二月 十二月 十二月 十二月 三十一日 三十一日 三十一日 三十一日 按报告年度结束时已发行 股本计算之每股普通股 资产净值 363.90港仙 378.96港仙 177.78港仙 177.69港仙 8 本集团表现回顾，须涵盖足以合理了解本集团业务之资料。回顾必须 讨论下列各项：－ (a)任何影响本集团於本报告财政期间之营业额、成本及盈利之主要 因素，包括（如适用）季节性或周期性因素；及 (b)任何影响本集团於本报告财政期间之现金流量、营运资金、资产 或负债之重要因素。 �C11�C 本人谨代表董事会欣然提呈KingboardCopperFoilHoldingsLimited（「本公 司」）及其附属公司（连同本公司统称「本集团」）於截至二零一六年十二 月三十一日止年度（「二零一六年财政年度 」）之财务业绩。本年度营 业额包括(i)根据持续授权使用协议，得以收取授权使用费用一亿两 千万港元；及(ii)销售聚乙烯醇缩丁醛（「PVB」）树脂五亿一千五百万港 元，此乃生产PVB薄膜之基本原料，PVB薄膜可用来生产汽车业及楼 宇之强化玻璃。本集团之营业额较截至二零一五年十二月三十一日 止年度（「二零一五年财政年度」）增加2%至六亿三千五百万港元，而二 零一六年财政年度本公司持有人应占溢利净额为一百一十万港元。 於二零一六年财政年度，销售成本较二零一五年财政年度增加1%至 五亿六千七百万港元。毛利率於二零一五年财政年度为10.6%，而於 二零一六年财政年度为10.8%。 二零一六年财政年度之分销成本因货运量上升而增加7%至约一千七百 万港元。二零一五年财政年度之其他经营开支为一百六十万港元， 而於二零一六年财政年度为零。金额指二零一五年财政年度之汇兑 亏损，而二零一六年财政年度之汇兑收入则计入其他经营收入。二零 一五年财政年度的融资成本为八万七千港元，而二零一六年财政年 度则为零。於二零一四年一间位於中华人民共和国（「中国」）生产PVB 的工厂新增的银行借贷已於二零一五年二月全数偿还。於二零一六年 十二月三十一日，贸易及其他应付账款较二零一五年十二月三十一 日增加14%，增加的主因是由於用作采购生产原料的贸易应付账款增 加。於二零一六年十二月三十一日，应付票据为一千一百五十万港元 （於二零一五年十二月三十一日：二百三十万港元）。应付票据增加指 於年末日期就采购厂房及设备应付供应商的金额。 本集团之财务状况维持稳健。於二零一六年十二月三十一日，流动资 产净值及流动比率分别约为二十二亿一千三百万港元及18.8。流动资 产主要包括现金及银行结余十五亿五千六百万港元、贸易及其他应 收账款及预付款项八千四百万港元、应收票据二千七百万港元、其他 流动资产六亿四千六百万港元及存货二千二百万港元。於二零一六 年财政年度结束时，本公司於联发投资控股有限公司（「联发」）（於萨摩 亚注册成立之私人公司）拥有权益29.67%。非上市股本股份於报告期 结束时按公平值入账。 9 如早前已向股东披露预计或预测陈述，请列明预计或预测陈述与实 际业绩之任何差别。 不适用。 �C12�C 10 於本公告日期本集团所从事行业之主要趋势及竞争条件以及於下一 个报告期及未来十二个月可能影响本集团之任何已知因素或事宜之 注释。 授权使用协议 於二零一一年四月二十九日举行之本公司股东周年大会上，本公司 之股东否决更新准许本集团与建滔化工集团（「建滔化工」）及其联系人 （统称「涉及利益人士」）进行涉及利益人士交易之授权（「股东授权」）。 本公司已订立一份授权使用协议（经日期为二零一三年八月三十日的 延期及修订函件修订），自二零一一年九月一日起至二零一五年八月 三十日，将过往用作生产铜箔之物业、存货及机器，授权予独立第三 方威擘投资有限公司使用，以确保本集团取得稳定授权使用费用收 入来源。本公司已重续授权使用协议两年，直至二零一七年八月底为 止。本集团将遵守上市手册，於有需要时作出相关披露。 PVB业务 中华人民共和国（「中国」）经济增长率持续维持於低水平，而商品（例 如原油及铜）的价格则呈现缓慢回升迹象。中国第一、二线城市对住 宅单位实施限购令，影响地产业及因此影响建造业。就此而言，PVB 业务亦受影响。因此，本集团管理层维持产品於低价位出售，以增加 市场份额。另一方面，本集团成功进军印度。印度为其中一个新兴市 场，在PVB市场有巨大机遇及潜力。印度所产生的销售额占二零一六 年财政年度之PVB销售额约6%。本集团将继续提升生产效能、减低缺 陷率、降低生产成本及缩短交货周期，以为股东带来更大回报。 百慕达诉讼 於二零一一年八月三日，Annuity&ReLifeLimited在百慕达高等法院 （「法院」）递交呈请书，当中提及其中包括本公司及其多名主要股东为 答辩人。呈请书於二零一五年九月审理。而本公司在该等诉讼为中立 一方。法院於二零一五年十一月十日颁下裁决。法院发现先前涉及利 益人士交易销售的条款构成损害少数股东权益的优惠转让定价的指 控并不成立，而授权使用协议条款完全不符合商业原则及�u或授权使 用协议属虚假的指控亦不成立。然而，法院亦作出裁决，本公司管理 �C13�C 层须及时举行真诚的公开磋商，公开提出商业上合理的建议，以期说 服非控股股东按稍为有利的条款批准涉及利益人士交易授权。於裁 决後，主要股东答辩人於二零一五年十二月二十三日就审讯的不利 判决发出上诉通知。审讯已定於二零一七年三月六日至七日举行。本 公司将於必要时另行刊发公告，以便股东知悉该事件之重大进展。 11 股息。 (a)本报告财政期间 本报告财政期间有否宣派任何股息无。 (b)紧接上一个财政年度同期 紧接上一个财政年度同期有否宣派任何股息无。 (c)派付日期 不适用。 (d)暂停办理股份过户登记手续日期 不适用。 12 倘并无宣派�u建议派发股息，则提供与此有关之陈述。 截至二零一六年十二月三十一日止年度并无拟派或宣派末期股息。 13 确认根据上市规则第720(1)条取得董事及最高行政人员作出的书面承 诺 本公司确认已取得所有董事及最高行政人员根据上市手册上市规则 第720(1)条作出的书面承诺（按附录7.7所载格式）。 �C14�C第二部分全年公告所需之额外资料 （此部分不适用於第一季、第二季、第三季及半年业绩） 14 按发行人最近期经审核年度财务报表所呈列形式，载列按（本集团）业 务或地区分部划分之分部收入及业绩，连同紧接上一个年度之比较 资料。 本集团编制并呈报本集团主要经营决策者作资源分配及表现评估之 资料分为PVB业务以及授权业务两个经营分部。每个经营分部之主要 业务如下： PVB业务－制造及销售PVB及相关产品；及 授权业务－自其授权资产收取授权使用费用 PVB业务 授权业务 总计 千港元 千港元 千港元 截至二零一六年十二月 三十一日止年度 外部销售 515,296 120,000 635,296 分部业绩 22,673 2,571 25,244 未分配收入 210 分占一间联营公司之亏损 (9,666) 除税前溢利 15,788 所得税支出 (10,855) 年内溢利 4,933 �C15�C PVB业务 授权业务 总计 千港元 千港元 千港元 截至二零一五年十二月 三十一日止年度 外部销售 504,344 120,000 624,344 分部业绩 27,513 2,988 30,501 未分配收入 224 未分配开支 (5,293) 分占一间联营公司之亏损 (7,766) 除税前溢利 17,666 所得税支出 (11,260) 年内溢利 6,406 15 於业绩回顾中，提述导致按业务或地区分部划分之营业额及盈利贡 献造成任何重大变动之因素。 不适用。 16 销售分析。 截至 截至 二零一六年二零一五年 十二月 十二月 三十一日 三十一日 % 止年度 止年度 变动 千港元 千港元 (a)上半年报告之营业额 302,877 319,977 -5.34% (b)上半年报告之扣除非 控股权益前之除税後 经营溢利 5,719 10,520 -45.64% (c)下半年报告之营业额 332,419 304,367 9.22% (d)下半年报告之扣除非 控股权益前之除税後 经营溢利 (786) (4,114) -80.89% �C16�C 17 发行人最近期整个年度及对上整个年度之全年股息总额（以币值计） 分析。 不适用。 18 根据第704(13)条，为发行人之董事、行政总裁或主要股东之亲属并担 任发行人或其任何主要附属公司管理职位之人士以下列方式披露。 倘无该等人士，发行人必须作出恰当之否认陈述。 与任何董事及�u 年内所持有 或行政总裁及�u 现时职位及职务， 职务及职位 或主要股东之 以及首次出任 之变动详情 姓名 年龄亲属关系 该职位之年份 （如有） KINGBOARD COPPERFOILHOLDINGSLIMITED （「本公司」） 张国平 56 以下人士之 於本公司之职位： 概无变动 姐夫�u妹夫：－ 自二零零二年一月二十五日 何燕生 成为执行董事。 －本公司董事。 职务： 负责建滔铜箔集团营销业务。 何燕生 62 以下人士之 於本公司之职位： 概无变动 姐夫�u妹夫：－ 自二零零七年一月九日 张国平 成为非执行董事。 －本公司董事。 职务： 策略管理及本集团生产顾问。 �C17�C 与任何董事及�u 年内所持有 或行政总裁及�u 现时职位及职务， 职务及职位 或主要股东之 以及首次出任 之变动详情 姓名 年龄亲属关系 该职位之年份 （如有） 佛冈建滔实业有 限公司（「FKI」） 本公司主要 附属公司 张国强 64 以下人士之兄弟：－於本公司之职位： 概无变动 张国平 自一九九三年七月十三日 －本公司董事。 成为董事。 以下人士之 职务： 姐夫�u妹夫：－ 负责FKI之策略管理。 何燕生 －本公司董事。 张国华 53 以下人士之兄弟：－於本公司之职位： 概无变动 张国平 自一九九三年七月十三日 －本公司董事。 成为董事。 以下人士之 职务： 姐夫�u妹夫：－ 负责FKI之策略管理。 何燕生 －本公司董事。 郑永耀 50 以下人士之 於本公司之职位： 概无变动 姐夫�u妹夫：－ 自一九九三年七月十三日 张国平 成为董事。 －本公司董事。 职务： 何燕生 负责FKI之策略管理。 －本公司董事。 �C18�C 与任何董事及�u 年内所持有 或行政总裁及�u 现时职位及职务， 职务及职位 或主要股东之 以及首次出任 之变动详情 姓名 年龄亲属关系 该职位之年份 （如有） 建滔（连州）铜 箔有限公司 （「KLCF」）本公司主要附属公司张国强 64 以下人士之兄弟：－於本公司之职位： 概无变动 张国平 自二零零三年十一月五日 －本公司董事。 成为董事。 以下人士之 职务： 姐夫�u妹夫：－ 负责KLCF之策略管理。 何燕生 －本公司董事。张国华 53 以下人士之兄弟：－於本公司之职位： 概无变动 张国平 自二零零三年十一月五日 －本公司董事。 成为董事。 以下人士之 职务： 姐夫�u妹夫：－ 负责KLCF之策略管理。 何燕生 －本公司董事。郑永耀 50 以下人士之 於本公司之职位： 概无变动 姐夫�u��夫：－ 自二零零三年十一月五日 张国平 成为董事。 －本公司董事。 职务： 何燕生 负责KLCF之策略管理。 －本公司董事。 �C19�C 与任何董事及�u 年内所持有 或行政总裁及�u 现时职位及职务， 职务及职位 或主要股东之 以及首次出任 之变动详情 姓名 年龄亲属关系 该职位之年份 （如有） 忠信铜箔（澳门 离岸商业服 务）有限公司 （「CSMCOL」）本公司主要附属公司张国荣 61 以下人士之兄弟：－於本公司之职位： 概无变动 张国平 自二零零五年四月一日 －本公司董事。 成为执行董事。 以下人士之 职务： 姐夫�u妹夫：－ 负责CSMCOL之策略管理。 何燕生 －本公司董事。张国平 56 以下人士之 於本公司之职位： 概无变动 姐夫�u妹夫：－ 自二零零五年四月一日 何燕生 成为执行董事。 －本公司董事。 职务： 负责CSMCOL之策略管理。何燕生 62 以下人士之 於本公司之职位： 概无变动 姐夫�u妹夫：－ 自二零零五年四月一日 张国平 成为执行董事。 －本公司董事。 职务： 负责CSMCOL之策略管理。 �C20�C 与任何董事及�u 年内所持有 或行政总裁及�u 现时职位及职务， 职务及职位 或主要股东之 以及首次出任 之变动详情 姓名 年龄亲属关系 该职位之年份 （如有） 建滔（佛冈） 特种树脂 有限公司 （「KFSR」） 本公司主要 附属公司 张国平 56 以下人士之 於本公司之职位： 概无变动 姐夫�u妹夫：－ 自二零零三年六月二十八日 何燕生 成为执行董事。 －本公司董事。 职务： 负责KFSR之策略管理。19 根据上市手册第920(1)(a)(ii)条之涉及利益人士交易。 本公司并无任何涉及利益人士交易授权或并无任何需要根据上市手 册第920(1)(a)(ii)条披露之涉及利益人士交易。」 承董事会命 承董事会命 建滔化工集团有限公司 建滔积层板控股有限公司 公司秘书 公司秘书 罗家亮 蔡建龙香港，二零一七年二月二十二日於本公告日期，建滔化工集团有限公司董事会由执行董事张国荣先生、郑永耀先生、张广军先生、何燕生先生、张伟连女士、张家成先生及陈茂盛先生以及独立非执行董事郑维志先生、张明敏先生、庄坚琪先生及梁体超先生组成。於本公告日期，建滔积层板控股有限公司董事会由执行董事张国华先生、张国强先生、张国平先生、林家宝先生、张家豪先生、刘敏先生及周培峰先生；非执行董事罗家亮先生以及独立非执行董事梁体超先生、叶澍�蚁壬�、张鲁夫先生及刘炳章先生组成。 �C21�C