香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ChinaHengshiFoundationCompanyLimited 中国恒石基业有限公司 （根据开曼群岛法例注册成立之有限公司） （股份代号：1197） 董事会会议通告 中国恒石基业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十日（星期一）举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及其发布，并考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 中国恒石基业有限公司 主席 张毓强 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，本公司的董事为: 非执行董事: 张毓强先生(主席)、张健侃先生、唐兴华先生、王源先生 执行董事 : 周廷才先生、黄钧筠女士 独立非执行董事: 方贤柏先生、潘飞先生、陈志杰先生