1 * 仅供识别 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 * （ 於百慕达注册成立之有限公司） （ 股份代号：372） (1)委任执行董事及独立非执行董事；及 (2)公司秘书及授权代表变动 谨此提述Ace Pride Holdings Limited及本公司共同刊发日期为二零一七年一月二十六日之 联合公告及日期为二零一七年三月七日之综合要约及回应文件 （ 「 综合文件」），内容有关 （ 其 中包括） 要约。除文义另有所指外，本公告所采用之词汇与综合文件所界定者具有相同 涵义。 委任董事 董事会宣布，由二零一七年三月八日起： (1) 孙粗洪先生 （ 「 孙先生」） 及苏家乐先生 （ 「 苏先生」） 已获委任为执行董事；及 (2) 朱健宏先生（ 「 朱先生」） 、刘源新先生（ 「 刘先生」） 及任广镇先生（ 「 任先生」） 已获委 任为独立非执行董事。 上述新任董事 （ 统称 「 新任董事」） 之详情载列如下： 孙先生 孙先生，56岁，持有国立南澳大学工商管理硕士学位。孙先生於香港及中华人民共和国 之企业策略规划及公司管理方面具备丰富经验。 2 於本公告日期，孙先生被视为透过其全资拥有之Ace Way Global Limited之全资公司Ace Pride Holdings Limited於本公司1,147,366,967股股份中拥有权益，相当於本公司已发行股 本约67.96%。 孙先生为环能国际控股有限公司 （ 「 环能」）（ 股份代号：1102） 之执行董事兼主席并为间接 持有其已发行股本约29.28%之主要股东，彼亦为长盈集团（ 控股） 有限公司（ 「 长盈」）（ 股 份代号：689） 之执行董事兼主席并为间接持有其已发行股本约58.05%之控股股东。孙先 生亦间接持有伯明翰环球控股有限公司 （ 「 伯明翰环球」）（ 股份代号：2309） 已发行股本约 60.78%及中策集团有限公司 （ 「 中策」） （ 股份代号：235） 已发行股本约9.89%。环能、长盈、 伯明翰环球及中策之股份均於联交所主板上市。孙先生亦间接持有勇利航业集团有限公 司（ 「 勇利航业」）（ 股份代号：1145） 已发行股本约19.08%，其股份於联交所主板作第一上 市，并於新加坡证券交易所 （ 「 新交所」） 作第二上市 （ 新加坡股份代号：ATL.SI） 。 孙先生曾任百灵达国际控股有限公司 （ 「 百灵达国际」）（ 股份代号：2326） 之非执行董事， 直至二零一五年六月一日为止。孙先生亦曾任天顺证券集团有限公司（ 「 天顺」）（ 前称保 兴资本控股有限公司）（ 股份代号：1141） 之执行董事兼主席，直至二零一五年三月三日 为止；及华君控股有限公司（ 前称新洲发展控股有限公司）（ 股份代号：377） 之执行董事 兼主席，直至二零一四年九月二十五日为止。孙先生亦曾任海亮国际控股有限公司（ 「 海 亮国际」）（ 前称科浪国际控股有限公司）（ 股份代号：2336） 之非执行董事，直至二零一四 年六月三日为止。上述所有公司均於联交所主板上市。 苏先生 苏先生，51岁，持有澳洲悉尼大学经济学学士学位及香港城市大学金融学理学硕士学位。 苏先生为香港会计师公会之资深会员、澳洲会计师公会之注册会计师、香港特许秘书公会、 特许秘书及行政人员公会及香港证券及投资学会之资深会员。彼於企业管理、财务、会 计及公司秘书实务方面具备丰富经验。 苏先生现为勇利航业之执行董事兼主席。苏先生亦为长盈之执行董事兼行政总裁、伯明 翰环球之执行董事及天利控股集团有限公司 （ 「 天利控股」） （ 股份代号：117） 之非执行董事， 有关公司之股份均於联交所主板上市。苏先生亦为中策之执行董事兼公司秘书。 3 苏先生曾任天利控股之执行董事，直至二零一六年十一月八日为止，并调任为天利控股 之非执行董事。彼曾任环能之执行董事兼行政总裁，直至二零一五年十月七日为止；及 百灵达国际之执行董事，直至二零一五年七月十三日为止。苏先生曾任瀛晟科学有限公 司（ 前称中国大亨饮品控股有限公司）（ 股份代号：209） 之主席兼非执行董事，分别直至 二零一四年十一月四日及二零一四年十一月二十七日为止，该公司之股份於联交所主板 上市；海亮国际之执行董事兼主席，直至二零一四年六月三日为止，以及天顺之执行董 事兼行政总裁，直至二零一四年十月三十一日为止。 朱先生 朱先生，52岁，持有香港大学工商管理硕士学位。朱先生为香港会计师公会及英国特许 公认会计师公会资深会员。朱先生亦为特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会会员。 彼於企业财务、审核、会计及税务方面具备丰富经验。 朱先生现为中民控股有限公司（ 股份代号：681） 之副主席及执行董事，及中国首控集团 有限公司（ 股份代号：1269） 、华昱高速集团有限公司（ 股份代号：1823） 、飞克国际控股 有限公司（ 股份代号：1998） 、天利控股以及明发集团（ 国际） 有限公司（ 股份代号：846） 之独立非执行董事。上述所有公司均於联交所主板上市。 朱先生亦为麦迪森酒业控股有限公司（ 股份代号：8057） 、航空互联集团有限公司（ 股份 代号：8176） 及电讯首科控股有限公司（ 股份代号：8145） 之独立非执行董事。上述所有 公司均於联交所创业板上市。 朱先生亦曾任国农控股有限公司 （ 股份代号：1236） 之独立非执行董事及保发集团国际控 股有限公司（ 股份代号：3326） 之非执行董事，分别直至二零一五年九月十一日及二零 一七年三月一日为止，该等公司均於联交所主板上市。 刘先生 刘先生，62岁，持有加拿大温莎大学商业学士学位。彼於银行及投资方面具备丰富经验， 并於一九九四年九月至一九九六年十二月期间於加拿大国家银行担任亚洲区副总裁以及 香港分行行政总裁。刘先生现为亿都（ 国际控股） 有限公司（ 股份代号：259） 之独立非执 行董事，该公司於联交所主板上市。 4 任先生 任先生，52岁，持有澳洲墨尔本大学之商业学士学位及工商管理硕士学位。彼为香港会 计师公会会员及澳洲会计师公会之注册会计师。任先生曾於一间国际会计师事务所德勤 关黄陈方会计师行任职，亦曾为多间於香港、中华人民共和国、美国及其他海外国家经 营之集团公司之财务主管。彼现於一间电信服务及设备集团担任财务总监，该公司曾於 新交所主板上市，并於二零一零年三月被私有化。任先生於审核、会计及财务管理方面 具备丰富经验。 除上文披露者外，於本公告日期，各新任董事： (i) 并无於本公司或本集团其他成员公司出任任何职位； (ii) 於过去三年概无於其证券於香港或海外上市之任何公司出任任何董事职务； (iii) 并无於本公司或其任何相联法团之股份或相关股份或债券中拥有证券及期货条例第 XV部所界定之任何淡仓；及 (iv) 与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东 （ 定义见上市规则） 概无任 何关连或关系。 各新任董事於委任後将与本公司订立服务合约�u委任函。彼等之董事职务将须根据本公 司之公司细则轮值告退及膺选连任。各新任董事之董事酬金或董事袍金将由本公司薪酬 委员会及�u或董事会按照彼等之资历、经验、所承担之职责水平及当前市况而厘定。 除上述披露者外，并无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定 予以披露，亦无其他有关委任新任董事之事宜须敦请股东垂注。 董事会谨此热烈欢迎新任董事加盟本公司。 5 公司秘书及授权代表变动 董事会宣布，甘雪芬女士 （ 「 甘女士」） 已辞任本公司秘书 （ 「 公司秘书」） 职务，而陈玉仪女 士已获委任为公司秘书，由二零一七年三月八日起生效。 陈玉仪女士（ 「 陈女士」） ，48岁，持有澳洲Monash University商业法律硕士学位，并为香 港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会之会员。彼於企业行政及公司秘书实务方面 拥有丰富经验。陈女士现为伯明翰环球及长盈之执行董事兼公司秘书、勇利航业之执行 董事以及海亮国际及环能之公司秘书。 执行董事周美华女士及甘女士已不再为根据香港法例第622章公司条例代表本公司於香 港接收法律程序文件及通知之本公司授权代表 （ 「 授权代表」） ，而苏先生已获委任为授权 代表，由二零一七年三月八日起生效。 甘女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之任何事宜须敦请股东垂注。 董事会谨此对甘女士於任职期间对本公司所作出之贡献表示衷心感谢，并热烈欢迎陈女 士履新。 承董事会命 德祥企业集团有限公司 主席 陈国强博士 香港，二零一七年三月八日 6 於本公告日期，董事会成员如下： 执行董事： 独立非执行董事： 陈国强博士 （主席） 卓育贤先生 周美华女士 （副主席兼董事总经理） 李杰华先生 陈国铨先生 石礼谦, GBS, JP 陈佛恩先生 朱健宏先生 陈耀麟先生 刘源新先生 孙粗洪先生 任广镇先生 苏家乐先生 全体董事对本公告所载资料之准确性共同及个别地承担全部责任，并在作出一切合理查 询後，确认就其所知，本公告所表达之意见乃经审慎周详考虑後始行作出，本公告并无 遗漏任何其他事实，致使本公告所载之任何内容有所误导。