香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：228） 董事会会议召开日期 中国能源开发控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於 二零一七年三月二十三日假座香港中环皇后大道中99号中环中心56楼5611�C12室 举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六 年十二月三十一日止年度之全年业绩，以及考虑派付末期股息的建议（如有）。 承董事会命 中国能源开发控股有限公司 行政总裁兼执行董事 赵国强 香港，二零一七年三月八日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事赵国强先生（行政总裁兼顾全荣博士之 替任董事）；非执行董事顾全荣博士；以及独立非执行董事宗科涛先生、郑振鹰 先生及李文泰先生。 *仅供识别