香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2662） 二零一七年三月八日举行之股东特别大会 投票表决结果 董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之提呈决议案已於二零一七年三月 八日举行之股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。 兹提述承兴国际控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年二月二十日之通函（「通 函」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）。除文义另有规定外，本公告所 用词汇与通函及股东特别大会通告所界定者具有相同涵义。 股东特别大会结果 董事会欣然宣布，於二零一七年三月八日举行之本公司股东特别大会（「股东特 别大会」）上，於股东特别大会提呈之决议案（「决议案」）已获本公司之股东以投 票表决方式正式通过。 於股东特别大会举行当日，本公司已发行股份总数为1,077,128,000股，此乃赋予 股东有权出席股东特别大会并於会上就决议案投票之股份总数。根据上市规 则第13.40条，概无股份赋予持有人权利出席股东特别大会并於会上就决议案放 弃投赞成票。概无股东根据上市规则须於股东特别大会上就决议案放弃投票。 概无任何人士於通函内表明彼等有意在股东特别大会上就任何决议案投反对 票或放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处，宝德隆证券登记有限公司，获委任作为股东 特别大会之投票监票人，处理点票事宜。 �C1�C 股东特别大会上决议案之投票表决结果如下： 票数 （概约%）（附 注） 赞成 反对 1(a)批准、确认及追认ExcelStarGroupLimited（「卖 676,956,450 0 方」）与Time Chain HoldingsLimited（「买方」）就 (100%) (0%) 出售TimeAlly Global Limited（「目标公司」）的 已发行股本中50,000股普通股及卖方向买 方转让目标公司及其附属公司结欠卖方的 无抵押免息贷款而订立的日期为二零一六 年十二月十五日之买卖协议（「买卖协议」）。 1(b)授权本公司任何董事采取其全权酌情认为 必要或适宜的行动，作出相关事项及签署 相关其他文件，以实施及�u或落实买卖协议。 * 有关决议案全文，请参阅股东特别大会通告。 附注：上述投票之票数及概约百分比乃按照於股东特别大会上亲身、委派授权代表 或委任代表出席及进行投票表决之股东所持有的已发行股份总数计算。 由於上述决议案均获超过50%之票数赞成，因此决议案於股东特别大会上获正 式通过。 承董事会命 承兴国际控股有限公司 主席兼执行董事 罗静 香港，二零一七年三月八日 於本公告日期，董事会包括执行董事罗静女士及刘晖女士及独立非执行董事 雷俊先生、萧景升先生及郑屹磊先生。 �C2�C