香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ASIANCITRUS HOLDINGSLIMITED 亚洲果业控股有限公司* （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：香港联交所：73；伦敦交易所(AIM):ACHL） 股东周年大会通告 兹通告亚洲果业控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一六年十二月二十八日 （星期三）上午九时正（香港时间）假座香港金钟金钟道95号统一中心10楼统一会 议中心举行股东周年大会，以处理下列事项： 普通决议案 1.重选伍海于先生为本公司执行董事； 2.重选吕明华博士，银紫荆星章，太平绅士为本公司独立非执行董事；及 3.续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司独立核数师，任期由是次股东周 年大会结束时起至下届股东周年大会止，并授权本公司董事会（「董事会」） 厘定其酬金。 承董事会命 亚洲果业控股有限公司 主席 NgOngNee 香港，二零一六年十一月二十四日 *仅供识别 –1– 注册办事处： ClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11 Bermuda香港主要营业地址：香港湾仔港湾道23号鹰君中心2609–11室於本通告日期，董事会由下列董事组成：执行董事：NgOngNee先生（主席兼行政总裁）伍海于先生（副行政总裁）独立非执行董事：锺琯因先生吕明华博士，银 紫荆星章，太平绅士杨振汉先生附注：1.随函附奉代表委任表格或指示表格（如适用）。2.委任代表的文据须由委任人或其书面正式授权的授权代表亲笔签署，或倘委任人为公 司，则须加盖公司印监或由行政人员、授权代表或其他获正式授权人士亲笔签署。3.凡有权出席本公司大会并於会上投票的本公司股东（「股东」），均有权委任他人为其代表 代其出席及於会上投票。持有两股或以上股份的股东可委任超过一位代表在本公司股东 大会上代其投票。受委代表毋须为股东。此外，代表属个人或为一间公司的股东的受委 代表有权代表股东行使一切其或彼等所代表的股东可行使的权力。4.经签署的委任代表的文据及授权书或其他授权文件（如有），或经证明的有关授权文件的 副本，最迟须於二零一六年十二月二十一日（星期三）下午五时正（英国时间）前交回本公 司的股份过户登记处ComputershareInvestorServices(Jersey)Limited，地址为c/oThePavilions BridgwaterRoad,BristolBS996ZY,UnitedKingdom（就名列於本公司泽西岛股份登记分册并 以股票形式持有股份的股东而言），或於大会（或其任何续会）（文据所列人士拟於该会上 投票）指定举行时间48小时前交回香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司， 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼（就名列於本公司香港股份登记分册并 以股票形式持有股份的股东而言）。5.交回委任代表的文据後，股东仍可亲身出席大会及於会上投票，在此情况下，代表委任 表格将被视为已撤回论。 –2–6.就任何股份的联名持有人而言，倘超过一位联名持有人出席任何会议，则仅接受排名首 位者（不论亲自或以受委代表）之表决，其他联名持有人之表决概不接纳，而就此而言， 排名首位乃按本公司股东名册（「名册」）上就有关联名持有股份之排名次序而定。 7.任何身为股东的公司可由其董事或其他管治组织以决议案授权其认为合适之人士在本 公司任何会议或本公司任何类别股东会议上作为其代表。获授权人士有权代表该公司行 使权力，犹如该公司为本公司的个人股东。倘获授权人士出席任何大会，则该公司将被 视为亲身出席会议。 8.倘为本公司股份的存托权益持有人，则必须填妥指示表格以指示ComputershareCompany NomineesLimited代表持有人於大会上投票。为使有关指示生效，填妥及经签署的指示表格 （及经签署的授权书或其他授权文件）最迟须於於二零一六年十二月二十日（星期二）下午 五时正（英国时间）前交回ComputershareInvestorServicesPLC，地址为ThePavilions,Bridgwater Road,BristolBS996ZY,UnitedKingdom。 9. CREST会员如欲利用CREST电子委任代表服务投票，可依循CREST会员手册所载的程序行 事。CREST个人会员或CREST 保证会员及已指定投票服务商的CREST会员，应谘询其CREST 保证人或投票服务商，由其代为采取适当行动。为使透过CREST委任代表得以生效，须有 一个根据EuroclearUK&IrelandLimited指定规格妥为核实的适当CREST讯息（「CREST代表指 令」），而该指令的内容须包含CREST会员手册所述此等指令的必要资料。该讯息（无论构 成委任代表与否或作为给予先前委任代表之修订指示）须於大会通告指定接收代表委任 文件的最後时限届满前传送给发行人代理（识别号码3RA50）接收，方为有效。就此而言， 接收时间将以发行人代理依照CREST所指定的方式向CREST查询而能够检索有关讯息的 时间（按照CREST的应用主机於有关讯息上记录的时间戳印）为准。在英国（「英国」）二零零 一年非凭证式证券规例（「该规例」）第35(5)(a)条所载的情况下，本公司可将CREST代表指 令视作无效。CREST会员及（如适用）其CREST保证人或投票服务商应注意，EuroclearUK& IrelandLimited并不为任何特定讯息在CREST设立特别处理程序。因此，所输入的CREST代 表指令均须遵照正常的系统时间及限制。有关CREST会员有责任采取必要的行动（或如有 关CREST会员是CREST个人会员或保证会员或已委任投票服务商，则有责任促使其CREST 保证人或投票服务商采取必要的行动），以确保讯息在任何特定时间之前透过CREST系统 传送。就此而言，CREST会员及（如适用）其CREST保证人或投票服务商，应特别参阅CREST 会员手册中有关CREST系统及时间各项实际限制的章节。 10.根据该规例第41条，只有已於二零一六年十二月二十一日在名册内登记之股东方可出席 本公司股东周年大会并於会上按其当时以本身名称登记的股份数目投票。其後之登记变 动於确定股东周年大会出席或投票权时不会计算。 出席大会并於会上投票的资格，以及可於大会上投下的票数，将参照二零一六年十二月 二十日营业时间结束时之存托权益登记册厘定。於厘定任何人士出席大会并於会上投票 的权利时，存托权益登记册之其後登记变动将不会计算在内。 –3– 11.本公司根据英国一九九五年公司法第325条之规定保存的董事权益登记册及本公司根据 香港法例第571章证券及期货条例第352及336条存置之董事及主要行政人员权益及淡仓 之名册及主要股东权益及淡仓之名册将於二零一六年十二月二十八日（星期三）股东周年 大会举行当日早上八时正（香港时间）至大会结束时可於会上查阅。 12.董事之服务合约副本将於二零一六年十二月二十八日本公司股东周年大会举行当日早 上八时三十分（香港时间）至大会结束时可於会上查阅。 13.倘预期於大会当日上午八时正至下午五时正期间（香港时间）任何时间将悬挂八号或以上 热带气旋警告讯号或预期黑色暴雨警告讯号将生效，则大会将会顺延，而本公司将於本 公司及联交所各自之网站登载补充通告，通知各股东有关延迟之大会之日期、时间及地 点。 倘八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨警告讯号於大会当日上午八时正或之前（香 港时间）减弱或取消，则於条件允许情况下，大会将如期举行。 大会将於黄色或红色暴雨警告讯号生效时如期举行。 於任何恶劣天气情况下，股东应於考虑其本身之情况後自行决定是否出席大会，而倘决 定出席，务请加倍小心及注意安全。 –4–